ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ &

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΡΓΑΝΟΧΟΥΜΙΚΩΝ

ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

ΔΕΜ ΑΕ

Μέγαρα 29 Ιουλίου 2016 Αρ. Πρωτ. 639

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΡΓΑΝΟΧΟΥΜΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ (ΔΕΜ) Α.Ε ΣΤΗΝ 9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανώνυμων Εταιριών», όπως ισχύει σήμερα, και το Καταστατικό της Εταιρίας, μετά από απόφαση του ΔΣ, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ΔΕΜ ΑΕ σε τακτική Γενική Συνέλευση την 29 Αυγούστου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, στα γραφεία της εταιρίας στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγάρων (Γ. Μαυρουκάκη και Χρ. Μωραϊτου) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.        Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2015 (1.1.2015 έως 31.12.2015) της ΔΕΜ Α.Ε που συνοδεύονται από την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών.

2.        Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων για την διαχειριστική χρήση 2015 (01.01.2015-31.12.2015)

3.        Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την χρήση 2015.

4.        Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 2016 (01.01.2016-31.12.2016).

5.        Επικύρωση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΜ ΑΕ.

6.        Παν έκτακτον και κατεπείγον

                                                              Ο Πρόεδρος της ΔΕΜ Α.Ε.

                                                                Γρηγόριος Σταμούλης

                                                                 Δήμαρχος Μεγάρων