ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΡΓΑΝΟΧΟΥΜΙΚΩΝ (ΔΕΜ) Α.Ε ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ (ΔΕΜ) Α.Ε
3η Γενική Συνέλευση των Μετόχων
της Δημοτικής Επιχείρησης Μεγάρων
Στα Μέγαρα σήμερα την 16η Μαιου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεγαρέων, συνήλθε κατόπιν νομίμου προσκλήσεως του Προέδρου Ιωάννη Μαρινάκη, Δημάρχου Μεγαρέων Γενική Συνέλευση. Παρίστανται ο Νομικός Σύμβουλος της Εταιρείας Νικόλαος Σωτηρίου και η Oικονομική Σύμβουλος Κατερίνα Ζήσου-Καρδάτου .Ο Πρόεδρος Ιωάννης Μαρινάκης ορίζει στη θέση της γραμματέως την κα Κατερίνα Κανάκη.
H Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία καθότι παρίστανται ο κάτοχος του 80% του ποσοστού των μετόχων.
Παρόντος του Προέδρου και των μετόχων της ΔΕΜ, άρχεται η Συνεδρίαση. O Πρόεδρος ανακοινώνει τα θέματα ημερήσιας διατάξεως:
1).Ορισμός ορκωτών ελεγκτών λογιστών για την κατάθεση των ισολογισμών χρήσεων παρελθόντων ετών της ΔΕΜ Α.Ε στην Περιφέρεια Αττικής.
Αρ. Αποφ. 28Α/2013, 3η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΜ. Α.Ε
Μετά από την εισήγηση της Οικονομικής Συμβούλου κας Κατερίνας Ζήσου-Καρδάτου, ο Πρόεδρος Ιωάννης Μαρινάκης εισηγείτο την λήψη απόφασης για τον ορισμό ορκωτών ελεγκτών για την διαχείριση των περιόδων 2000-2009 και 2010-2012 .Η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία καθότι παρίστανται ο κάτοχος του 80% του ποσοστού των μετόχων.
Ο Πρόεδρος ενημερώνει την Γενική Συνέλευση σχετικά με τις εκκρεμότητες που διαπίστωσε η ελεγκτική υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Αττικής και ιδιαίτερα την μη υποβολή υπογεγραμμένων ελέγχων ελεγκτών, κατά τα έτη 2000-2009 και 2009-2012,καθότι υφίστανται αδυναμία υπογραφής των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων ελέγχων από τις ορισθέντες προηγούμενες Γενικές Συνελεύσεις. Μετά από διαλογική συζήτηση η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα την εκλογή δύο (2) νέων ελεγκτών κατόχων πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή - φοροτέχνη Α΄ τάξεως που ορίζουν οι διατάξεις του νόμου 2190 του 1920 όπως ισχύουν σήμερα .Ως εκ τούτου ορίζονται :
Ορίζεται από το 2000 – 2009 ο Οικονομολόγος Θωμάς Παπαγιάννης του Νικολάου Α.Α 0012355 και η Kακαρίκου Αργυρώ του Δημητρίου Α.Α 0051391 πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών . Για το 2010-2011 και 2012 ορίζεται ο Θώμας Παπαγιάννης του Νικολάου με Α.Α.012355 και Κακαρίκου Αργυρώ του Δημητρίου με Α.Α 0051391.Η αμοιβή ορίζετε στα 150 € (+ φ.π.α ) ετησίως για κάθε ελεγκτή.
Εκτός ημερησίας διατάξεως, παν έκτακτο – κατεπείγον. Ο Πρόεδρος Ιωάννης Μαρινάκης ενημερώνει την Γενική Συνέλευση για τις αποφάσεις του Δ.Σ της 14ης Μαρτίου 2013.
Αρ.Απόφ.28-Β/2013 «Λήψη απόφασης για την μεταφορά και τη διάθεση του οργανικού υπολείμματος των αστικών απορριμμάτων του Δήμου Μεγαρέων ατελώς στο εργοστάσιο οργανοχουμικών λιπασμάτων της ΔΕΜ»
Αρ.Απόφ.28-Γ/2013. «Λήψης απόφασης για την υποδοχή και διάθεση της βιολογικής ιλύος της επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Μεγάρων»
Αρ.Απόφ.28-Δ/2013 «Λήψης απόφασης παράγωγής βιοαερίου από την λειτουργία του εργοστασίου Οργανοχουμικών λιπασμάτων της Δ.Ε.Μ»
H Γενική Συνέλευση αποδέχεται και εγκρίνει ομοφώνα τις αποφάσεις της ανωτέρω συνεδριάσεως.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση
Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΜ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ