6^η Γενική Συνέλευση των Μετόχων

της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΡΓΑΝΟΧΟΥΜΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΔΕΜ ΑΕ»

Σήμερα την 2^η Ιουλίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ. Μαυρουκάκη κ’ Χρ. Μωραϊτου) συνήλθε, κατόπιν νόμιμου προσκλήσεως Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την συνεδρίαση, τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση των γραφείων της Δημοτικής Επιχείρησης ο καταρτισθείς από την διοίκηση της πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Στην Γενική Συνέλευση παρίσταται ο κ. Ιωάννης Ελ. Μαρινάκης, Δήμαρχος Μεγάρων υπό την ιδιότητα του ως εκπρόσωπος του μετόχου της εταιρείας Δήμου Μεγάρων, ως προκύπτει και από τον ακόλουθο πίνακα μετόχων και μετοχών της εταιρείας, ο οποίος προέδρευσε προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης.

Μέτοχος	Εκπρόσωπος Μετόχου/ Διεύθυνση Κατοικίας	Μετοχές/Ψήφοι	ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Δήμος Μεγάρων	Ιωάννης Μαρινάκης του Ελευθερίου, κάτοικος Μεγάρων, οδός Συλημβρίας αρ. 7, ΔΗΜΑΡΧΟΣ	Δεκαέξι χιλιάδες (16.000)	ΠΑΡΩΝ
ΦΕΡΤΙΚΟΜ Α.Ε.	Αριστίππου 5- Αθήνα	Τέσσερις χιλιάδες (4.000)	ΑΠΟΥΣΑ

 

Ο κατά τα ανωτέρω παρών και εκπροσωπούμενος μέτοχος της εταιρείας Δήμος Μεγάρων, κατέχει δέκα έξι χιλιάδες (16.000) ονομαστικές μετοχές της εταιρείας με δικαίωμα ψήφου, επί συνόλου είκοσι χιλιάδων (20.000) ονομαστικών μετοχών, προς 2,93€ ονομαστικής αξίας έκαστης, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 80% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, το οποίο ανέρχεται σε πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια (58.600) Ευρώ.

Ο ως άνω εκπρόσωπος του μετόχου Δήμου και Δήμαρχος Μεγάρων προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης. Παρών στην συνέλευση ήταν ο κ. Νικόλαος Σωτηρίου του Κων/νου, δικηγόρος και νομικός σύμβουλος της εταιρείας, ο οποίος ανέλαβε χρέη Γραμματέα και τήρησε τα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της ΓΣ κ. Ιωάννης Μαρινάκης προέβη στις ακόλουθες ανακοινώσεις:

Η παρούσα ΓΣ συνέρχεται κατόπιν νομίμου προσκλήσεως των Μετόχων της Δ.Ε.Μ Α.Ε , με θέματα:

1). Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος 2013, μετά των εκθέσεων του Δ.Σ.

2)Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης ή άλλη για τα πεπραγμένα εταιρικών χρήσεων 2013.

3)Παν έκτακτο κατεπείγον.

Αφού διαπιστώθηκε ότι η ΓΣ βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, καθώς δεν υποβλήθηκε καμιά σχετική ένσταση, αρχίζει η συνεδρίαση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1^ο:. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος 2013, μετά των εκθέσεων του Δ.Σ.

Υποβολή των προσαρτημάτων των εκθέσεων του Δ.Σ και των ελεγκτών επί των ισολογισμών χρήσεων 01/01/2013 -31/12/2013.

O Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς το προσάρτημα και τις εκθέσεις του Δ.Σ επί των ισολογισμών των χρήσεων 01/01/2013 -31/12/2013 οι οποίες έχουν ως εξής:

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31^ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.Ν2190/1290,όπως ισχύει)

Διάταξη και περίληψη της Ενδεικτική απάντηση

 

1.Σύνομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας:

(α) Άρθρο 42^α παρ.3 : Παρέκκλιση από τις σχετικές

διατάξεις περί καταρτίσεων των ετήσιων καταστάσεων Δεν έγινε

που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση με απόλυτη

σαφήνεια , της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η

διάταξη της παρ.2 του άρθρου αυτού.

(β) Άρθρο 42β παρ.1: Παρέκκλιση από την αρχή του

Αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του Δεν έγινε

Ισολογισμού και του λογαριασμού <<Αποτελέσματα

Χρήσεως>>

(γ) Άρθρο 42β παρ.2: Καταχώρηση στον προϊδιάζοντα

λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσοτέρους Δεν συνέτρεξε

υποχρεωτικούς λογαριασμούς ,τέτοια περίπτωση.

(δ) Άρθρο 42β παρ.3: Προσαρμογή στη δομή και στους

τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η Δεν συνέτρεξε

ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί τέτοια περίπτωση.

(ε) Άρθρο 42β παρ.4: Συμπτύξεις λογαριασμών του

ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς Δεν έγινε

για τις οποίες (συμπτύξεις)συντρέχουν οι προϋποθέσεις

της διατάξεως αυτής.

(στ) Άρθρο 42β παρ.5: Αναμορφώσεις κονδυλίων

προηγούμενης χρήσης για να καταστούν ομοειδή Δεν χρειάστηκε να γίνουν

και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της χρήσης.

 

Παρ.2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων.

(α) Άρθρο 43 παρ.1α: Μέθοδοι αποτίμησης

των περιουσιακών στοιχειών καθώς και υπολογισμού

των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για

υποτιμήσεις τους.

1)Τα πάγια περιουσιακά στοιχειά αποτιμήθηκαν

στην αξία της τιμής κτήσεως η οποία είναι

προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και

βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες

από το νόμο αποσβέσεις .

2)Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού

προβλέψεων υποτιμήσεως.

(γ) Άρθρο 43 παρ.1Α: Παρέκκλιση από τις μεθόδους Δεν έγινε

και τις βασικές αρχές αποτίμησης.

Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτίμησης.

(δ) Άρθρο 43 παρ.7-β:Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού

της τιμής κτήσης ή κόστους παραγωγής των αποθεμάτων

ή των κινητών αξιών.

(ε) Άρθρο 43 παρ.5 -ε: Προβλέψεις δια υποτίμηση Δεν σχηματίστηκαν

ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων.

 

Παρ.3: Αποθέματα

(α) Άρθρο 43α παρ.1-ια: Αποτίμηση αποθεμάτων

κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως Δεν έγινε παρέκκλιση

του αρθ. 43,για λόγους φορολ/κών ελαφρύνσεως.

ελαφρύνσεως.

(β) Άρθρο 43α παρ.1-ι:Διαφορές από υποτίμηση Δεν υπάρχουν

Κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι

στους οποίους οφείλονται.

 

Παρ.4: Μετοχικό κεφάλαιο

(α) Άρθρο 43α παρ.1-δ: Κατηγορίες μετοχών Αριθ. Ονομ.αξία. συν.αξία

στις οποίες διαιρείτε το μετοχικό κεφάλαιο. 20.000 2,93 58.600,00

(Μετοχές κοινές ονομαστικές)

(β) Άρθρο 43α παρ.1-στ: Απόκτηση ιδίων μετοχών Δεν υπάρχουν

μέσα στην παρούσα χρήση.

(γ) Άρθρο 43α παρ.1-ιβ:Πιθανές οφειλές σημαντικών

ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να Δεν υπάρχουν

προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγούμενων

χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις

προβλέψεις.

Παρ5: Aμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

(α) Άρθρο 43α παρ.1-ιγ:Αμοιβές μελών οργάνων Αμοιβ.Προεδ.Δ.Σ 0

διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρίας. Αμοιβ.Διευθ.Συμ. 0

Έξοδα παρασ.Δ.Σ 0

Αμοιβές διευ/ντων 0

(β) Άρθρο 43α παρ.1-ιγ:Υποχρεώσεις που

δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα

σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη Δεν υπάρχουν

οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρίας.

(γ) Άρθρο 43α παρ.1-ιδ:Δοθείσες προκαταβολές

και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών Δεν υπάρχουν

συμβουλίων και διαχειριστές).

Παρ.6: Αποτελέσματα χρήσεως Μετοχικό

(α) Άρθρο 43α παρ.1-η:Κύκλος εργασιών κατά 1)Εμπορικής δραστηριότητας

Κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές -εσωτερικού.121.932,26 αγορές.(Ο κύκλος εργασιών λαμβάνει όπως -εξωτερικού 00,00

καθορίζεται από το αρθ.42 παρ.15 εδαφ.α΄) Συν. 121.932,26 Άρθρο 43α παρ.1-θ:Μέσος όρος του

Απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως 1)Μέσος όρος προσωπικού

προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το άτομα 1

συνολικό κόστος τους .Διευκρινίζετε ότι στο 2) Μέσος όρος προσωπικού

<Διοικητικό (υπαλληλικό)προσωπικό > κατά κατηγορίες:

περιλαμβάνετε το με μειωμένο μισθό αμειβόμενο -Διοικητικό(υπαλληλικό)

προσωπικό και στο <εργατοτεχνικό προσωπικό> προσωπικό άτομα 1

οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο. - Εργατοτεχ. Πρόσωπα

Σύνολο άτομα 1

3)Αμοιβές και έξοδα

προσωπικού

Διοικ/κού(υπαλ/ικού)

προσωπικού

Μισθοί ευρώ 31.166,85

Κοινωνικές επιβαρύνσεις και

βοηθήματα εργατοτεχνικού

προσωπικού.

Ημερομίσθια 0 ευρώ 0,00

(γ) Άρθρο 42 ε .παρ.15-β:Ανάλυση των έκτακτων

και ανόργανων εξόδων και εσόδων, δηλαδή των (1) Έκτακτα & ανόργανα έξοδα

λογ/σμών <έκτακτα και ανόργανα έσοδα> και -Συναλλαγματικές: ευρώ 0,00

<έκτακτα και ανόργανα έξοδα>. Εάν τα ποσά -Διάφορα (τα μικρά ποσά) :

των λογ/σμών <έκτακτες ζημιές > και <έκτακτα ευρώ 0,00

Σύνολο 0,00

κέρδη> είναι σημαντικά, κατ’ εφαρμογή της (2)‘Eκτακτα και ανόργανα

διατάξεως του άρθ.43Α παρ.1-ιγ,παραθέττε

και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογ/σμούς (1)Έξοδα προηγούμενων

81,02 και 81,03 του Γεν.Λογ.Σχεδίου) χρήσεων

Των λογ/σμών <Έσοδα προηγούμενων χρήσεων> -Φόροι τέλη προηγούμενων

Και <Έξοδα προηγούμενων χρήσεων>. χρήσεων: ευρώ 395,96

-Διαφορά: ευρώ 0,00

Σύνολο ευρώ 395,96

 

EΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Για τον Ισολογισμό της 31/12/2013 της Δ.Ε.Μ Α.Ε

Κύριοι Μέτοχοι :

Oι υπογεγραμμένοι : 1) Kακαρίκου Αργυρώ του Δημητρίου κάτοικος Μεγάρων οδός Γράμμου 11 πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ,Ελλ. Ιθαγένειας & αρ.αδείας άσκηση επαγγέλματος 51391 και 2) Παπαγιάννης Θωμάς του Νικολάου κάτοικος Μεγάρων οδός Λαχανά 14, πτυχιούχος οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ,Ελλ. Ιθαγένειας & αρ.αδείας άσκηση επαγγέλματος 0012355 πληρούντες τις προϋποθέσεις ηλικίας και προϋπηρεσίας του άρθρου 36^α καθώς και τις προϋποθέσεις του άρθρου37. Παρ.4 του Κωδ.Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα ,με την ιδιότητα μας των τακτικών ελεγκτών της Δημοτικής Επιχείρησης Παραγωγής & Εμπορίας Οργανοχουμικών Λιπασμάτων Μεγάρων (Δ.Ε.Μ) Α.Ε για την περίοδο από 1/1/2013 - 31/12/2013. Σήμερα έπειτα από πρόσκληση του κου Προέδρου του Δ.Σ. της εταιρείας σας, πραγματοποιήσαμε τον έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων της εταιρείας καθώς και του Ισολογισμού της 31/12/2013 και του λογαριασμού αποτελεσμάτων που τον συνοδεύει. Από τον έλεγχο που έγινε ,κατά την διάρκεια του οποίου μας δόθηκαν όλα τα στοιχεία που ζητήσαμε καθώς και διάφορες επεξηγήσεις σε ορισμένα στοιχεία, προέκυψε ότι τα λογιστικά βιβλία της εταιρίας έχουν τηρηθεί σωστά και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190 και του ΚΦΑΣ. Ο Ισολογισμός φανερώνει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας στην ημερομηνία λήξης της χρήσης που ελέγξαμε και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης φανερώνει τα αποτελέσματα τα οποία πραγματοποιήθηκαν στη χρήση αυτή. Επίσης η έκθεση του Δ.Σ. συμφωνεί με τις οικονομικές καταστάσεις και το προσάρτημα περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες που ορίζουν οι παράγραφοι 1 και 2 του αρθρ.43^α του Ν.21/90 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 409/86 και ΠΔ 498/87.

Έπειτα από τα παραπάνω, σας προτείνουμε κύριοι Μέτοχοι την έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2013 και του λογαριασμού των αποτελεσμάτων που την συνοδεύει.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφασίζει την έγκριση των ως άνω οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας τoυ έτους 2013.

 

ΘΕΜΑ 2ο ):Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης ή άλλη για τα πεπραγμένα εταιρικών χρήσεων 2013.

Μετά από ονομαστική ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε αποζημίωση για την διαχειριστική περίοδο από 1/1/2013-31/12/2013.

ΘΕΜΑ 3^ο ) : Παν έκτακτο κατεπείγον. 1) Ορισμός ορκωτών ελεγκτών λογιστών για την χρήση 2014. 2) Σκοπός της εταιρείας .

1) ο Πρόεδρος Ιωάννης Μαρινάκης εισηγείτο την λήψη απόφασης για τον ορισμό ορκωτών ελεγκτών για την διαχείριση του έτους 2014. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα την εκλογή δύο (2) ελεγκτών κατόχων πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή - φοροτέχνη Α΄ τάξεως που ορίζουν οι διατάξεις του νόμου 2190 του 1920 όπως ισχύουν σήμερα .Ως εκ τούτου ορίζονται οι Θωμάς Παπαγιάννης του Νικολάου Α.Α 0012355 και Kακαρίκου Αργυρώ του Δημητρίου Α.Α 0051391 πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών .

2) Μετά από εισήγηση του Προέδρου επειδή υπάρχει αναγκαιότητα ως προς το περιβάλλον ,ο Πρόεδρος εισηγείται την τροπή και συμπλήρωση του σκοπού της εταιρείας προκειμένου να συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος.(χλωρίδα-πανίδα).

Εισήγηση: H ΔΕΜ υπήρξε πάντα πρωτοπόρος εταιρεία σε δράσεις προστασίας περιβάλλοντος. Για αυτό το λόγο προτείνω την ενσωμάτωση στο καταστατικό της εταιρείας δράσεων που θα τη διατηρήσουν στην πρώτη γραμμή, της σχετιζόμενης με τις δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος ,επιχειρηματικότητας.

Εισηγούμαι λοιπόν την προσθήκη στο καταστατικό της εταιρείας των δράσεων παραγωγής ενεργειακών φυτών, παραγωγής βιοντίζελ και βιοαιθανόλης ,δράσεων παραγωγής ενέργειας με την κατασκευή ηλιοθερμικών , φωτοβολταικών και αιολικών πάρκων, τη δυνατότητα κατασκευής και διαχείρισης Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών,τη δυνατότητα επεξεργασίας αποβλήτων σφαγείων, τη δυνατότητα επεξεργασίας ιλύος καθαρισμών από αστικά λύματα, τη δυνατότητα επεξεργασίας του υπολείμματος ΚΔΑΥ, τη δυνατότητα κατασκευής και διαχείρισης εργοστασίου επεξεργασίας οικιακών απορριμμάτων είτε όλων των ρευμάτων των μέρους αυτών.

Για τον λόγο αυτό αποφασίζετε η τροποποίηση του άρθρ. 3 του καταστατικού ως εξής :

 

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

1. H επεξεργασία αποβλήτων για απορρύπανση της περιοχής και παραγωγή οργανοχουμικού λιπάσματος προς εμπορία ή άλλης συναφούς εργασίας.

2. H επεξεργασία και διαχείριση των αποβλήτων δασικών και γεωργικών καταλοίπων αστικών λυμάτων, αποβλήτων κήπων, πάρκων και οργαν. αποβλήτων, εστιατορίων-ξενοδοχείων, μονάδων εστίασης και καταστημάτων λιανικής πώλησης.

3. Η προστασία του περιβάλλοντος από οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις στην ατμόσφαιρα του γήινου χώρου και της θαλάσσιας περιοχής και η δημιουργία μονάδων και επιχειρήσεων και η εκπόνηση συναφών προγραμμάτων προς τον σκοπό αυτό.

4. Υλοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων προστασίας και αξιοποίησης του περιβάλλοντος.

5. Δράση παραγωγής ενεργειακών φυτών, παραγωγής βιοντίζελ και βιοαιθανόλης δράσεων παραγωγής ενέργειας με την κατασκευή ηλιοθερμικών , φωτοβολταϊκών κα ι αιολικών πάρκων, τη δυνατότητα κατασκευής και διαχείρισης Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών ,τη δυνατότητα επεξεργασίας αποβλήτων σφαγείων, τη δυνατότητα επεξεργασίας ιλύος καθαρισμών από αστικά λύματα, τη δυνατότητα επεξεργασίας του υπολείμματος ΚΔΑΥ, τη δυνατότητα κατασκευής και διαχείρισης εργοστασίου επεξεργασίας οικιακών απορριμμάτων είτε όλων των ρευμάτων των μέρους αυτών.

Μετά από διαλογική συζήτηση εξουσιοδοτείτε ο Πρόεδρος για την αλλαγή του καταστατικού . Όπως προβεί στην έκδοση του και προβεί στις απαραίτητες Διοικητικές ενέργειες.

 

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

Ακριβές αντίγραφο από τα βιβλία πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας

Ιωάννης Μαρινάκης