ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΡΓΑΝΟΧΟΥΜΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ (ΔΕΜ) Α.Ε
Μέγαρα, 30 Απριλίου 2013, <Αρ. Πρωτ: 150 A
11η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου
της Δημοτικής Επιχείρησης Μεγάρων
Στα Μέγαρα σήμερα την 30η Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. της ΔΕΜ Α.Ε στα γραφεία αυτής (Χρ. Μωραϊτου & Γ. Μαυρουκάκη) κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου και Δημάρχου Μεγαρέων κου Ιωάννη Μαρινάκη για να συζητήσουν και να αποφασίσουν επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως που αναφέρονται στην ανωτέρω πρόσκληση.
Στην εν λόγω συνεδρίαση παρέστησαν οι: Ιωάννης Μαρινάκης, Γεώργιος Κουμπέτσος, Ευάγγελος Οικονομόπουλος, Ελευθέριος Σάλτας, Νικόλαος Πάνος, Βασίλειος Κόττας, Χρήστος Μαρκάκης, Παναγιώτης Σακελλαρίου. Απούσης της κας
Λιάνας Πανταζή, παρίσταται ο Νομικός Σύμβουλος Νικόλαος Σωτηρίου. Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας αρχίζει η συνεδρίαση. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
1)Υποβολή των εκθέσεων του Δ.Σ των προσαρτημάτων και των ελεγκτών επί των ισολογισμών των εταιρικών χρήσεων 01/01/2010 - 31/12/2010 και 01/01/2011 – 31/12/2011,έγκριση των ισολογισμών των παραπάνω χρήσεων, απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα των χρήσεων,
έγκριση των πινάκων διαθέσεως αποτελεσμάτων.
2) Υποβολή των εκθέσεων του Δ.Σ των προσαρτημάτων και των ελεγκτών επί των ισολογισμών των εταιρικών χρήσεων 01/01/2012 – 31/12/2012 , έγκριση των ισολογισμών των παραπάνω χρήσεων, απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα των χρήσεων,
έγκριση των πινάκων διαθέσεως αποτελεσμάτων.
3)’Έγκριση εκθέσεων Διοικητικού Συμβουλίου από Γενική Συνέλευση.
1o θέμα
Αρ.Αποφ:29/2013.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Μαρινάκης
παρουσιάζει στα μέλη του Δ.Σ τους ισολογισμούς των Εταιρικών Χρήσεων από 01/01/10 – 31/12/10 και από 01/01/11 – 31/12/11, την Ανάλυση του Λογαριασμού Αποτελέσματα χρήσεως και του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων που έχουν ως κατωτέρω:
Παρατίθενται οι ισολογισμοί υπογεγραμμένοι από τον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο του Δ.Σ κ. Ιωάννη Μαρινάκη και την λογίστρια κα. Αικατερίνη Ζήσου-Καρδάτου. Παρατίθεται επίσης το προσάρτημα αυτού, που έχει συνταχθεί σύμφωνα
με τις διατάξεις του Γ.Λ.Σ (Π.Δ 1123/80).Εν συνεχεία ο Πρόεδρος του Δ.Σ ρωτά τα μέλη του Δ.Σ. εάν έχουν να κάνουν παρατηρήσεις επί των ισολογισμών και προτείνει την έγκριση τους και την απόφαση σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Κατόπιν συζητήσεως το Δ.Σ αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση των ανωτέρω Ισολογισμών, την Ανάλυση του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσης και τον Πίνακα Διάθεσης των Κερδών.
2o θέμα
Αρ.Απόφ:30/2013. Κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Μαρινάκη το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομοφώνα να συγκληθεί Αυτόκλητη Τακτική Συνέλευση των Μετόχων που : α) Θα εγκρίνει τον Ισολογισμό της Εταιρικής Χρήσης
από 1) 01/01/2010 έως 31/12/2010 την 28η Ιουνίου ημέρα Παρασκευή 2013 και ώρα 18.00 στα γραφεία της Εταιρίας και θα λάβει αποφάσεις στα λοιπά θέματα της ημερήσιας διάταξης , β) υποβολή και ακρόαση έκθεσης Δ.Σ επί των Ισολογισμών των Εταιρικών Χρήσεων από 01/01/10 -31/12/10 , 01/01/11- 31/12/11 και 01/01/2012 -31/12/12 μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ ,των ελεγκτών και των Προσαρτημάτων καθώς και λήψη απόφασης για την διανομή και γ) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την πιο πάνω εταιρική χρήση και δ) Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 1/1/2013 – 31/12/2013
3o θέμα
Αρ.Απόφ:31/2013. O Πρόεδρος του Δ.Σ θέτει υπ΄ όψη του Διοικητικού Συμβουλίου την έκθεση του Δ.Σ προς τους Μετόχους , η οποία απευθύνεται προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων και η οποία παρατίθεται αυτούσια ,ως έχει και το Δ.Σ ομοφώνα εγκρίνει την παραπάνω προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων έκθεση του.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Tα μέλη:
ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
KOTTAΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΑΛΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ακριβές αντίγραφο εκ του
Βιβλίου Πρακτικών του Δ.Σ.