ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ,ΟΡΓΑΝΟΧΟΥΜΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ (ΔΕΜ) Α.Ε
Μέγαρα, 13 Ιουνίου 2012, Πρωτ. 59
7η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου
της Δημοτικής Επιχείρησης Μεγάρων
Στα Μέγαρα σήμερα την 13η Ιουνίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. της ΔΕΜ Α.Ε στα γραφεία αυτής (Χρ. Μωραϊτου & Γ. Μαυρουκάκη για να συζητήσουν και να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα:
Θέμα 1ο: Συμπλήρωση αρμοδιοτήτων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
Θέμα 2ο: Παν έκτακτο - κατεπείγον. Σύσταση επιτροπής καταγραφής και αποτίμησης των υπαρχόντων περιουσιακών (παγίων) στοιχείων της ΔΕΜ Α.Ε.
Παρόντες: Ιωάννης Μαρινάκης, Γεώργιος Κουμπέτσος, Ευάγγελος Οικονομόπουλος, Νικόλαος Πάνος, Χρήστος Μαρκάκης, Ελευθέριος Σάλτας Απόντες: Λιάνα Πανταζή- Παναγιώτης Σακελάριος- Βασίλειος Κότας. Παρίστανται ο Νομικός Σύμβουλος Νικόλαος Σωτηρίου και ο Γ. Δ/ντης Ευστάθιος Κούλης. Αφού διαπιστώνεται ότι υφίσταται απαρτία αρχίζει η συνεδρίαση.
Αρ. Αποφ. 15/2012 Επί του πρώτου θέματος. O Πρόεδρος Ιωάννης Μαρινάκης ενημερώνει το Δ.Σ. ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού πρέπει εκτός από τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο να εκλεγούν-οριστούν και τα άλλα όργανα του Δ.Σ. τα οποία δεν ορίστηκαν κατά την συνεδρίαση 18Δεκεμβριου 2011 Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα και εκλέγει Διευθύνοντα Σύμβουλο τον Πρόεδρο Ιωάννη Μαρινάκη και γραμματέα τον Νικόλαο Πάνο.
Ως εκ τούτου μετά την συμπλήρωση των αρμοδιοτήτων των μελών του Δ.Σ. το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής:
1.Πρόεδρος-Διευθύνων Σύμβουλος: Ιωάννης Μαρινάκης
2.Αντιπρόεδρος Χρήστος Λαγός
3.Γραμματέας Νικόλαος Πάνος
Αποφασίζεται επίσης την Εταιρία να εκπροσωπεί σε κάθε Δημόσια Αρχή, Τράπεζες, Δικαστήρια και λοιπούς Ιδιωτικούς ή Δημόσιους φορείς ο Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος Ιωάννης Μαρινάκης και κωλυομένου αυτού ο Αντιπρόεδρος Χρήστος Λαγός.
Αρ. Αποφ. 16/2012 Επί του δευτέρου θέματος: Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση από φασίζει ομόφωνα τη σύσταση Επιτροπής για την καταγραφή και αποτίμηση των υπαρχόντων Περιουσιακών (Παγίων) στοιχείων της ΔΕΜ Α.Ε η οποία έχει ως εξής:
1.Εκπρόσωπος βιοτεχνικού επιμελητηρίου
2.Εκπρόσωπος λογ. Γραφείου: Κατερίνα Ζήσου-Καρδάτου
3.Γενικός Διευθυντής Ευστάθιος Κούλης
4.Ευάγγελος Οικονομόπουλος
5.Νικόλαος Πάνος
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο κ. Νικόλαος Πάνος κατόπιν ομόφωνης
Απόφασης του Δ.Σ.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.
Μέγαρα 13/06/2012
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Μαρινάκης
Τα μέλη:
ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΑΛΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Ακριβές αντίγραφο εκ του
Βιβλίου Πρακτικών του Δ.Σ.