ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΡΓΑΝΟΧΟΥΜΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ (ΔΕΜ) Α.Ε
Μέγαρα 16 Σεπτεμβρίου 2013, Αρ. Πρωτ: 174 A
12η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου
της Δημοτικής Επιχείρησης Μεγάρων
Στα Μέγαρα σήμερα την 16η Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. της ΔΕΜ Α.Ε στα γραφεία αυτής (Χρ. Μωραϊτου & Γ. Μαυρουκάκη) κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου και Δημάρχου Μεγαρέων κου Ιωάννη Μαρινάκη για να συζητήσουν και να αποφασίσουν επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως που αναφέρονται στην ανωτέρω πρόσκληση.
Στην εν λόγω συνεδρίαση παρέστησαν οι: Ιωάννης Μαρινάκης, Γεώργιος Κουμπέτσος, Ευάγγελος Οικονομόπουλος, Ελευθέριος Σάλτας, Νικόλαος Πάνος, Βασίλειος Κόττας, Χρήστος Μαρκάκης, Παναγιώτης Σακελλαρίου. Απούσης της κας
Λιάνας Πανταζή.Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας αρχίζει η συνεδρίαση. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
1) Υποβολή των εκθέσεων των νέων ελεγκτών επί των ισολογισμών των εταιρικών χρήσεων 01/01/2000 - 31/12/2010 και υποβολή των εκθέσεων του ΔΣ του προσαρτήματος και ελεγκτών επί τω ισολογισμών,α) από 01/01/2011 -31/12/2011 και β )01/01/2012- 31/12/2012,έγκριση των ισολογισμών των παραπάνω χρήσεων, απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών.
2) Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
1o θέμα
Αρ.Αποφ:31/2013.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Μαρινάκης
παρουσιάζει στα μέλη του Δ.Σ τους ισολογισμούς των Εταιρικών Χρήσεων από 01/01/2000 – 31/12/2010, την Ανάλυση του Λογαριασμού Αποτελέσματα χρήσεως και του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και οι εκθέσεις των νέων ελεγκτών :
Παρατίθενται επίσης οι ισολογισμοί υπογεγραμμένοι από τον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο του Δ.Σ κ. Ιωάννη Μαρινάκη και την λογίστρια κα. Αικατερίνη Ζήσου-Καρδάτου, των χρήσεων 2011 και 2012 . Παρατίθεται επίσης τα προσαρτήματα αυτών, που έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Λ.Σ (Π.Δ 1123/80).που είναι εναρμονισμένος με τις οδηγίες της ΕΟΚ,πράγμα που σημαίνει ότι ο προτεινόμενος για έγκριση Ισολογισμός και το προσάρτημα του, ανταποκρίνονται απόλυτα της Ελληνικής Νομοθεσίας καθώς και στο Κοινοτικό Δίκαιο. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ρωτά τα μέλη του Δ.Σ., επί των Ισολογισμών και εάν όχι, προτείνει να εγκρίνουν αυτούς και να αποφασίσουν την σύγκλιση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων. Κατόπιν συζητήσεως το Δ.Σ αποφασίζει ομόφωνα την
έγκριση των ανωτέρω Ισολογισμών χρήσεων 2011 και 2012 , την Ανάλυση του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσης και τον Πίνακα Διάθεσης των Κερδών και την υποβολή των Ισολογισμών και λοιπών καταστάσεων των ετών 2000-2010 στη Γ.Σ
2o θέμα
Αρ.Απόφ:32/2013. Κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Μαρινάκη το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομοφώνα να συγκληθεί Αυτόκλητη Τακτική Συνέλευση των Μετόχων 30η Σεπτέμβριου 2013 με θέμα α) 1) Αναγνώριση και επικύρωση των αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων σχετικά με την έγκριση των Ισολογισμών των ετών 2000-2010.
2)Έγκριση Ισολογισμών και λοιπών οικονομικών καταστάσεων εκθέσεων ελεγκτών και απαλλαγή Δ.Σ των ετών 2011-2012 καθώς επίσης και εκλογή νέων ελεγκτών για τη χρήση 2013
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Tα μέλη:
ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
KOTTAΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΑΛΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ακριβές αντίγραφο εκ του
Βιβλίου Πρακτικών του Δ.Σ.