15^η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΡΓΑΝΟΧΟΥΜΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΔΕΜ ΑΕ»

Στα Μέγαρα σήμερα την 10.06.2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΡΓΑΝΟΧΟΥΜΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΔΕΜ ΑΕ» στα γραφεία της στην Θέση Πυργάρι, για να συζητήσουν και να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πράξεων Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

2. Διαγραφή χρέους της εταιρείας προς την εταιρεία ΦΕΡΤΙΚΟΜ ΑE.

3.Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων :Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος 2013 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης ή άλλη για πεπραγμένα εταιρικών χρήσεων 2013.

4.Παν έκτακτο και κατεπείγον.

Της συνεδριάσεως προήδρευσε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος Ιωάννης Μαρινάκης, και τα πρακτικά τήρησε ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ Κόττας Βασίλειος, τον οποίο διόρισε Γραμματέα ο Πρόεδρος.

Σε αυτήν παρέστησαν τα παρακάτω μέλη του ΔΣ

Παρόντες:

1. Ιωάννη Μαρινάκη του Ελευθερίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Kόττα Βασίλειο του Απόστολου, Αντιπρόεδρο του ΔΣ.

3. Πάνο Νικόλαο του Γεωργίου, Μέλος.

4. Κουμπέτσο Γεώργιο του Κωνσταντίνου, Μέλος.

5. Μαρκάκη Χρήστο του Κων/νου, Μέλος