13^η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΡΓΑΝΟΧΟΥΜΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΔΕΜ ΑΕ»

Στα Μέγαρα σήμερα την 20.2.2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΡΓΑΝΟΧΟΥΜΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΜ ΑΕ» στα γραφεία της στην Θέση Πυργάρι, για να συζητήσουν και να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων:

Θέμα 1o: Συζήτηση επί των Αναμορφωμένων Οικονομικών Καταστάσεων των εταιρικών χρήσεων για τα έτη 2000 έως 2012 .

Θέμα 2ο Αρ.απόφασης 36/2014: Αντιμετώπιση του έργου καθαρισμού των πτηνοτροφείων και μεταφοράς της κοπριάς μακράν των πτηνοτροφείων, επιμελεία της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου, για την προστασία του περιβάλλοντος λόγω της αδυναμίας συνέχισης αυτού του έργου από την Δ.Ε.Μ. A.E.

Θέμα 3^ο: Ανάκληση της υπ.αρ.αποφ: 20/2013. Σύνταξη των όρων δημοπράτησης του έργου «Μεταφορά κάδων κοπριάς από τα πτηνοτροφεία της περιφέρειας του Δήμου Μεγαρέων στο εργοστάσιο οργανοχουμικών λιπασμάτων της ΔΕΜ».

Θέμα 4o: Πρόσκληση των μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Θέμα 5ο: Παν έκτακτο και κατεπείγον. Παραίτηση μελών διοικητικού συμβουλίου και προσωρινή εκλογή μελών προς αντικατάσταση των αποχωρησάντων συμβούλων, έως την οριστική επικύρωση της εκλογής αυτών από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Της συνεδριάσεως προήδρευσε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος Ιωάννης Μαρινάκης.

Σε αυτήν παρέστησαν τα παρακάτω μέλη του ΔΣ

Παρόντες:

1. Ιωάννης Μαρινάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

2. Κόττας Βασίλειος, Αντιπρόεδρος

3. Κουμπέτσος Γεώργιος, Μέλος

4. Μαρκάκης Χρήστος, Μέλος

5. Πάνος Νικόλαος, Μέλος

6. Οικονομόπουλος Ευάγγελος. Μέλος

Απόντες:

1. Πέγκος Ιωάννης, Μέλος

2. Πανταζή Λιάννα, Μέλος

3. Λαγός Χρήστος, Αντιπρόεδρος

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως με την παραπάνω σειρά.

Θέμα 1ον: Έγκριση Αναμορφωμένων Οικονομικών Καταστάσεων των εταιρικών χρήσεων για τα έτη 2000 έως 2012.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την αναμόρφωση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας από το έτος 2000 έως 2012, καθώς κατόπιν ελέγχου διαπιστώθηκε ότι έχουν παρεισφρήσει σφάλματα τέτοια ώστε η σημερινή απεικόνιση των οικονομικών στοιχείων της εταιρίας να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος εισηγήθηκε τα ακόλουθα:

1.- Αναφορικά με την Εταιρική Χρήση 2000 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2000 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000), η εξέλιξη των εργασιών (πωλήσεων) της επιχείρησης ανήλθε στο ποσό των 8.839.525 δραχμών, έναντι 2.821.400 δραχμών της προηγούμενης χρήσης.

Το πάγιο ενεργητικό ανερχόταν σε 509.645.709 δραχμές έναντι 507.945.709 δραχμών της προηγούμενης χρήσης. Το κυκλοφορούν ενεργητικό σε 83.982.101 δραχμές έναντι 66.128.893 δραχμών. Τα ίδια κεφάλαια σε -26.464.074 δραχμές έναντι -5.160.798 δραχμών. Οι υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονταν σε 329.655.042 δραχμές έναντι 288.277.918 δραχμών. Τα ακαθάριστα έσοδα από τον κύκλο εργασιών της εταιρείας ανήλθαν σε 29.720.257 δραχμές, έναντι 26.224.431 δραχμών. Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως ανέρχονται σε -18.177.703 δραχμές, έναντι -110.633.944 δραχμών.

2.- Αναφορικά με την Εταιρική Χρήση 2001 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001), η εξέλιξη των εργασιών (πωλήσεων) ανέρχονταν στο ποσό των 2.181.800 δραχμών, έναντι 8.839.525 δραχμών της προηγούμενης χρήσης.

Το πάγιο ενεργητικό ανερχόταν σε 509.645.709 δραχμές έναντι 509.645.709 δραχμών της προηγούμενης χρήσης. Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανερχόταν σε 55.860.129 δραχμές έναντι 83.982.101 δραχμών. Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονταν σε -38.583.095 δραχμές έναντι -26.464.074 δραχμών. Οι υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονταν σε 313.652.091 δραχμές έναντι 329.655.042 δραχμών. Τα ακαθάριστα έσοδα από τον κύκλο εργασιών της εταιρείας ανήλθαν σε 2.181.800 δραχμών, έναντι 29.720.257 δραχμών. Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως ανέρχονταν -12.119.021 δραχμές, έναντι -18.177.703 δραχμών.

3.- Αναφορικά με την Εταιρική Χρήση 2002 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002), η εξέλιξη των εργασιών (πωλήσεων) ανέρχονταν στο ποσό των 220,10 ευρώ, έναντι 6.402,93 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Το πάγιο ενεργητικό ανερχόταν σε 1.495.658,71 ευρώ έναντι 1.495.658,71 ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανερχόταν σε 140.036,20 ευρώ έναντι 163.932,89 ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονταν σε -129.547,20 ευρώ έναντι -113.229,91 ευρώ. Οι υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονταν σε 912.896,28 ευρώ έναντι 920.475,69 ευρώ. Τα ακαθάριστα έσοδα από τον κύκλο εργασιών της εταιρείας ανήλθαν σε 220,10 ευρώ, έναντι 6.402,93 ευρώ. Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως ανέρχονταν -16.317,29 ευρώ, έναντι -35.565,72 ευρώ.

4.- Αναφορικά με την Εταιρική Χρήση 2003 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) η εξέλιξη των εργασιών (πωλήσεων) ανέρχονται στο ποσό των 0,00 ευρώ, έναντι 220,10 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Το πάγιο ενεργητικό ανερχόταν σε 1.495.658,71 ευρώ έναντι 1.495.658,71 ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανερχόταν σε 191.050,19 ευρώ έναντι 140.036,20 ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονταν σε -135.680,90 ευρώ έναντι -129.547,20 ευρώ. Οι υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονταν σε 970.043,97 ευρώ έναντι 912.896,28 ευρώ. Τα ακαθάριστα έσοδα από τον κύκλο εργασιών της εταιρείας ανήλθαν σε 0,76 ευρώ, έναντι 220,10 ευρώ. Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως ανέρχονταν -6.133,70 ευρώ, έναντι -16.317,29 ευρώ.

5.- Αναφορικά με την Εταιρική Χρήση 2004 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004) η εξέλιξη των εργασιών (πωλήσεων) ανέρχονται στο ποσό των 0,00 ευρώ, έναντι 0,00 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Το πάγιο ενεργητικό ανερχόταν σε 1.495.658,71 ευρώ έναντι 1.495.658,71 ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανερχόταν σε 181.508,94 ευρώ έναντι 191.050,19 ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονταν σε -141.568,68 ευρώ έναντι -135.680,90 ευρώ. Οι υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονταν σε 966.390,50 ευρώ έναντι 970.043,97 ευρώ. Τα ακαθάριστα έσοδα από τον κύκλο εργασιών της εταιρείας ανήλθαν σε 0,00 ευρώ, έναντι 0,76 ευρώ. Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως ανέρχονταν -5.887,78 ευρώ, έναντι -6.133,70 ευρώ.

6.- Αναφορικά με την Εταιρική Χρήση 2005 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005), η εξέλιξη των εργασιών (πωλήσεων) ανέρχονταν στο ποσό των 0,00 ευρώ, έναντι 0,00 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Το πάγιο ενεργητικό ανερχόταν σε 1.495.658,71 ευρώ έναντι 1.495.658,71 ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανερχόταν σε 181.508,94 ευρώ έναντι 181.508,94 ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονταν σε -146.563,97 ευρώ έναντι -141.568,68 ευρώ. Οι υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονταν σε 971.385,79 ευρώ έναντι 966.390,50 ευρώ. Τα ακαθάριστα έσοδα από τον κύκλο εργασιών της εταιρείας ανήλθαν σε 0,00 ευρώ, έναντι 0,00 ευρώ. Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως ανέρχονταν -4.995,29 ευρώ, έναντι -5.887,78 ευρώ.

7.- Αναφορικά με την Εταιρική Χρήση 2006 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006) η εξέλιξη των εργασιών (πωλήσεων) ανέρχονταν στο ποσό των 0,00 ευρώ, έναντι 0,00 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Το πάγιο ενεργητικό ανερχόταν σε 1.495.658,71 ευρώ έναντι 1.495.658,71 ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανερχόταν σε 181.508,94 ευρώ έναντι 181.508,94 ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονταν σε -146.563,97 ευρώ έναντι -146.563,97 ευρώ. Οι υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονταν σε 971.385,79 ευρώ έναντι 971.385,79 ευρώ. Τα ακαθάριστα έσοδα από τον κύκλο εργασιών της εταιρείας ανήλθαν σε 0,00 ευρώ, έναντι 0,00 ευρώ. Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως ανέρχονταν 0,00 ευρώ, έναντι -4.995,29 ευρώ.

8.- Αναφορικά με την Εταιρική Χρήση 2007 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) η εξέλιξη των εργασιών (πωλήσεων) ανέρχονταν στο ποσό των 0,00 ευρώ, έναντι 0,00 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Το πάγιο ενεργητικό ανερχόταν σε 1.495.658,71 ευρώ έναντι 1.495.658,71 ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανερχόταν σε 181.508,94 ευρώ έναντι 181.508,94 ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονταν σε -146.563,97 ευρώ έναντι -146.563,97 ευρώ. Οι υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονταν σε 971.385,79 ευρώ έναντι 971.385,79 ευρώ. Τα ακαθάριστα έσοδα από τον κύκλο εργασιών της εταιρείας ανήλθαν σε 0,00 ευρώ, έναντι 0,00 ευρώ. Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως ανέρχονταν 0,00 ευρώ, έναντι 0,00 ευρώ.

9.- Αναφορικά με την Εταιρική Χρήση 2008 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008) η εξέλιξη των εργασιών (πωλήσεων) ανέρχονταν στο ποσό των 0,00 ευρώ, έναντι 0,00 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Το πάγιο ενεργητικό ανερχόταν σε 1.495.658,71 ευρώ έναντι 1.495.658,71 ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανερχόταν σε 181.508,94 ευρώ έναντι 181.508,94 ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονταν σε -148.963,97 ευρώ έναντι -146.563,97 ευρώ. Οι υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονταν σε 975.381,75 ευρώ έναντι 971.385,79 ευρώ. Τα ακαθάριστα έσοδα από τον κύκλο εργασιών της εταιρείας ανήλθαν σε 0,00 ευρώ, έναντι 0,00 ευρώ. Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως ανέρχονταν 0,00 ευρώ, έναντι 0,00 ευρώ.

10.- Αναφορικά με την Εταιρική Χρήση 2009 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009), η εξέλιξη των εργασιών (πωλήσεων) ανέρχονταν στο ποσό των 0,00 ευρώ, έναντι 0,00 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Το πάγιο ενεργητικό ανερχόταν σε 1.495.658,71 ευρώ έναντι 1.495.658,71 ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανερχόταν σε 181.508,94 ευρώ έναντι 181.508,94 ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονταν σε -148.963,97 ευρώ έναντι -148.963,97 ευρώ. Οι υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονταν σε 975.381,75 ευρώ έναντι 975.381,75 ευρώ. Τα ακαθάριστα έσοδα από τον κύκλο εργασιών της εταιρείας ανήλθαν σε 0,00 ευρώ, έναντι 0,00 ευρώ. Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως ανέρχονταν 0,00 ευρώ, έναντι 0,00 ευρώ.

11.- Αναφορικά με την Εταιρική Χρήση 2010 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010), η εξέλιξη των εργασιών (πωλήσεων) ανέρχονταν στο ποσό των 0,00 ευρώ, έναντι 0,00 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Το πάγιο ενεργητικό ανερχόταν σε 1.495.658,71 ευρώ έναντι 1.495,658,71 ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανερχόταν σε 181.508,94 ευρώ έναντι 181.508,94 ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονταν σε -148.963,97 ευρώ έναντι -148.963,97 ευρώ. Οι υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονταν σε 975.381,75 ευρώ έναντι 975.381,75 ευρώ. Τα ακαθάριστα έσοδα από τον κύκλο εργασιών της εταιρείας ανήλθαν σε 0,00 ευρώ, έναντι 0,00 ευρώ. Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως ανέρχονταν 0,00 ευρώ, έναντι 0,00 ευρώ.

12.- Αναφορικά με την Εταιρική Χρήση 2011 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011), η εξέλιξη των εργασιών (πωλήσεων) ανέρχονταν στο ποσό των 0,00 ευρώ, έναντι 0,00 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Το πάγιο ενεργητικό ανερχόταν σε 1.495.658,71 ευρώ έναντι 1.495.658,71 ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανερχόταν σε 181.508,94 ευρώ έναντι 181.508,94 ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονταν σε -148.963,97 ευρώ έναντι -148.963,97 ευρώ. Οι υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονταν σε 979.381,75 ευρώ έναντι 975.381,75 ευρώ. Τα ακαθάριστα έσοδα από τον κύκλο εργασιών της εταιρείας ανήλθαν σε 0,00 ευρώ, έναντι 0,00 ευρώ. Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως ανέρχονταν 0,00 ευρώ, έναντι 0,00 ευρώ.

13.- Αναφορικά με την Εταιρική Χρήση 2012 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012), η εξέλιξη των εργασιών (πωλήσεων) ανέρχονταν στο ποσό των 88.693,46 ευρώ, έναντι 0,00 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Το πάγιο ενεργητικό ανερχόταν σε 1.495.658,71 ευρώ έναντι 1.495.658,71 ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανερχόταν σε 75.095,63 ευρώ έναντι 181.508,94 ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονταν σε -349.713,41 ευρώ έναντι -148.963,97 ευρώ. Οι υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονταν σε 1.073.717,88 ευρώ έναντι 979.381,75 ευρώ. Τα ακαθάριστα έσοδα από τον κύκλο εργασιών της εταιρείας ανήλθαν σε 88.693,46 ευρώ, έναντι 0,00 ευρώ. Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως ανέρχονταν -200.749,44 ευρώ, έναντι 0,00 ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και αποφάσισε ομόφωνα να υποβάλει αυτήν προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, προκειμένου η Γενική Συνέλευση, ως μόνο αρμόδιο όργανο της εταιρείας, να προβεί σε τροποποίηση και συνακόλουθη με τα ανωτέρω ευρήματα αναμόρφωση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας των χρήσεων 2000-2012.

Θέμα 2^ον, Αρ.απόφασης 36/2014: Αντιμετώπιση του έργου καθαρισμού των πτηνοτροφείων και μεταφοράς της κοπριάς μακράν των πτηνοτροφείων, επιμελεία της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου, για την προστασία του περιβάλλοντος λόγω της αδυναμίας συνέχισης αυτού του έργου από την Δ.Ε.Μ. A.E.

O κος Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών του Δ.Σ. την εισήγηση του κ. Νικολάου Σωτηρίου Νομικού Συμβούλου της Δ.Ε.Μ που έχει ως εξής: Όπως είναι γνωστό η ΔΕΜ, είχε αναθέσει στον κ.Σωτήριο Κουντεμάνη την μεταφορά της κοπριάς των πτηνοτροφείων από τους κάδους των πτηνοτροφείων στις εγκαταστάσεις της επεξεργασίας της κοπριάς αυτής που ήδη, όπως γνωρίζετε, κατόπιν διαγωνισμού , έχει μισθώσει η Εταιρία MEΓA ECΟ.

Βεβαίως η μεταφορά αυτή εγένετο παλαιότερα από την ΔΕΜ, δηλαδή με δαπάνη της ΔΕΜ, διότι η ΔΕΜ μέχρι της μισθώσεως του εργοστασίου αυτού, απέβλεπε και ερευνούσε να διενεργήσει το έργο αυτό αποκλειστικώς αυτή, αφού προηγουμένως επετύγχανε διά δανείου ή άλλου τρόπου, την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του εργοστασίου. Δυστυχώς όμως ή ευτυχώς ,δεν ήταν δυνατός ο δανεισμός και ανεζητήθη η ειδική εταιρία για το έργο αυτό και ανέλαβε τούτο η εταιρία MEΓA ECO, η οποία έχει επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στο έργο αυτό και η οποία παραλαμβάνει την κοπριά στο τόπο της επεξεργασίας της. Η ΔΕΜ, στην οποία είναι κατά το 80% ιδιοκτήτης ο Δήμος, εθεώρησε ορθό προς προστασία του περιβάλλοντος, να συνεχίσει την μεταφορά της κοπριάς από τα πτηνοτροφεία στον τόπο της επεξεργασίας της, δαπάνες της, και διά το λόγο αυτό έδωσε εντολή στον κ. Σωτήριο Κουντεμάνη , τον οποίο είχε επιλέξει προς τούτο ο καταπατητής των εγκαταστάσεων κο Μυγιάκης και ο οποίος διέθετε ειδικό όχημα προς τούτο διά την πλήρη καθαριότητα των πτηνοτροφείων να ενεργεί τις μεταφορές αυτές. Προς αντιμετώπιση μέρους της δαπάνης , καθόρισε όπως οι πτηνοτρόφοι πληρώνουν ένα ποσό 20 ευρώ για κάθε μεταφερόμενο κάδο. Διαπιστώθηκε όμως , ότι το έργο αυτό, είναι πολύ δαπανηρό για τη ΔΕΜ, ώστε να μην έχει δυνατότητα συνεχίσεως τούτου, λαμβανομένου μάλιστα υπόψη, ότι ήδη η ΔΕΜ, αδυνατεί πλήρως να εξοφλήσει τα οφειλόμενα στον κ.Σωτήριο Κουντεμάνη, τον οποίο θα παρακαλέσει να περιορίσει τις αξιώσεις του έναντι της ΔΕΜ.

Πέραν όμως τούτου , η μεταφορά και η απομάκρυνση της κοπριάς από τα πτηνοτροφεία και ο καθαρισμός των πτηνοτροφείων δεν περιλαμβάνεται στο έργο της ΔΕΜ και δεν αναφέρετο στο Καταστατικό ιδρύσεως της ΔΕΜ, αλλά είναι έργο καθαριότητας και προστασίας του περιβάλλοντος που είναι έργο του Δήμου και μάλιστα της Υπηρεσίας καθαριότητος που διά τον λόγο αυτό δικαιούται να επιβάλλει ανταποδοτικό τέλος , ενώ το εισπραττόμενο ποσό των 20 ευρώ για κάθε μεταφερόμενο κάδο, όπως προαναφέρθηκε, είναι αυθαίρετο και νόμω αβάσιμο.

Κατόπιν τούτου, προτείνω όπως το Διοικητικό Συμβούλιο ζητήσει και αξιώσει από το Δημοτικό Συμβούλιο , να αναλάβει το έργο τούτο της καθαριότητος των πτηνοτροφείων διά της μεταφοράς της κοπριάς στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας τoυς για την πλήρη προστασία του περιβάλλοντος της πόλεως και της ευρύτερης Περιφέρειας των Μεγάρων, με το έργο καθαριότητος που θα πρέπει ο Δήμος να αναλάβει σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του και τις υποχρεώσεις του.

To Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ. Σωτηρίου Νομικού Συμβούλου της Δ.Ε.Μ και αφού συζήτησε διεξοδικά το θέμα και αντάλλαξε απόψεις και διαπίστωσε ότι η εταιρία δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο τεράστιο κόστος μεταφοράς της κοπριάς καθότι εκτός του ενοικίου από την ανάδοχο εταιρία ΜΕΓΑ ΕCO η Δ.Ε.Μ. Α.Ε. δεν έχει άλλα έσοδα, αποφασίζει ομόφωνα να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως η μεταφορά της κοπριάς από τα πτηνοτροφεία στο χώρο εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Μ. Α.Ε. γίνετε από την υπηρεσία καθαριότητος του Δήμου.

Θέμα 3ον Αρ.απόφασης 37/2014:Ανάκληση της υπ.αρ.αποφ: 20/2013. Σύνταξη των όρων δημοπράτησης του έργου «Μεταφορά κάδων κοπριάς από τα πτηνοτροφεία της περιφέρειας του Δήμου Μεγαρέων στο εργοστάσιο οργανοχουμικών λιπασμάτων της ΔΕΜ».

O κος Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών του Δ.Σ. την υπ.αριθ.20/2013 απόφαση του με την οποία είχε συγκροτηθεί επιτροπή από Διοικητικούς Συμβούλους προκειμένου να συντάξει τους όρους δημοπράτησης του έργου «Μεταφορά κάδων κοπριάς από τα πτηνοτροφεία της περιφέρειας του Δήμου Μεγαρέων στο εργοστάσιο οργανοχουμικών λιπασμάτων της ΔΕΜ».

Επειδή αποφασίστηκε με υπ.αριθ.34/2014 απόφαση η εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως η μεταφορά κοπριάς από τα πτηνοτροφεία στο χώρο εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Μ. ανατεθεί στην υπηρεσία καθαριότητος του Δήμου ομόφωνα αποφασίζεται η ανάκληση της υπ.αριθ. 20/2013 απόφαση του Δ.Σ. καθ’ όσον εκλείπουν οι λόγοι σύνταξης των όρων δημοπράτησης του ανωτέρω έργου.

Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει τα ανωτέρω και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του να προβεί στην κατά νόμο δημοσίευση της προσκλήσεως

 

Θέμα 4ον : Πρόσκληση των μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ιωάννης Μαρινάκης, λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει το ανώτατο καταστατικό όργανο της εταιρείας, ως μόνο αρμόδιο προκειμένου να αποφασίσει επί του ανωτέρω θέματος της τροποποίησης των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, ως προς ζήτημα της αντιμετώπισης του έργου καθαρισμού των πτηνοτροφείων, επιμελείας της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου, για την προστασία του περιβάλλοντος λόγω της αδυναμίας συνέχισης αυτού του έργου από την Δ.Ε.Μ. A.E, αλλά και ως προς την οριστική εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω της παραίτησης των μελών του ΔΣ, ορίζει όπως την 28η Μαρτίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 μ.μ. συνέλθουν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγάρων εταιρείας οι κ.κ.μέτοχοι αυτής, με θέματα για συζήτηση τα κατωτέρω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των αναμορφωμένων Οικονομικών Καταστάσεων των εταιρικών χρήσεων των ετών 2000-2012, μετά των εκθέσεων του Δ.Σ.

2. Αντιμετώπιση του έργου καθαρισμού των πτηνοτροφείων, επιμελείας της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου, για την προστασία του περιβάλλοντος λόγω της αδυναμίας συνέχισης αυτού του έργου από την Δ.Ε.Μ. A.E.

3. Παν έκτακτο κατεπείγον.

Θέμα 5^ον : Παραίτηση μελών διοικητικού συμβουλίου και προσωρινή εκλογή μελών προς αντικατάσταση των αποχωρησάντων συμβούλων, έως την οριστική επικύρωση της εκλογής αυτών από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος ενημέρωσε τα μέλη ότι οι κ.κ. Λαγός Χρήστος, Αντιπρόεδρος του ΔΣ και Πέγκος Ιωάννης, Μέλος του ΔΣ υπέβαλλαν στον Πρόεδρο την παραίτηση τους από τις θέσεις που κατέχουν στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Ακολούθως, ο Πρόεδρος πρότεινε την αποδοχή των ως άνω παραιτήσεων των μελών ΔΣ και την αντικατάσταση τους με την πλήρωση των κενών θέσεων από τους κ.κ.:

α) Σάλτα Ελευθέριο του Αλέξανδρου, κάτοικο Μεγάρων, οδός Αγίων Μαρτύρων 4, Μέγαρα Αττικής, κάτοχο του ΑΔΤ με αρ. ΑΕ 013092 και ΑΦΜ 045342150, ως Μέλος του ΔΣ.

β) Σακελαρίου Παναγιώτη του Δημητρίου, κάτοικο 28ης Οκτωβρίου 162, Μέγαρα Αττικής, κάτοχου του ΑΔΤ Χ 042324 και ΑΦΜ 037746247, ως Μέλος του ΔΣ. Ακολούθως τα μέλη του ΔΣ ομόφωνα έκαναν αποδεκτή την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου, αποδέχτηκαν τις παραιτήσεις των αποχωρησάντων μελών του ΔΣ και εξέλεξαν προσωρινά αντικαταστάτες αυτών, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, έως την οριστική εκλογή αυτών από την επερχόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας τους ως άνω κ.κ. Σάλτα Ελευθέριο και Σακελαρίου Παναγιώτη. Στη συνέχεια το ΔΣ της εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1.Ιωάννης Μαρινάκης του Ελευθερίου, κάτοικος Μεγάρων, οδός Συλημβρίας αρ. 7, κάτοχος του αστ.δελτίου ταυτότητας με αρ. ΑΚ 083138, με ΑΦΜ 038082995, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

2.Κόττας Βασίλειος του Απόστολου, κάτοικος Ν. Περάμου, οδός Κουμίνδρι αρ. 67, κάτοχος του αστ.δελτ.ταυτ. με αρ. ΑΖ 112051, με ΑΦΜ 051298788 Αντιπρόεδρος του ΔΣ.

3.Πάνος Νικόλαος του Γεωργίου, κάτοικος Μεγάρων, οδός Π.Γεωργακή αρ. 50, κάτοχος του αστ.δελτ.ταυτότ. με αρ. ΑΖ 010430, με ΑΦΜ 02066190, Μέλος.

4.Πανταζή Λιάννα του Παναγιώτη, κάτοικος Μεγάρων, οδός Σπ.Σχοινά αρ. 3, κάτοχος του αστ.δελτ. ταυτ. Με αρ. ΑΕ 540137, με ΑΦΜ 301674352, Μέλος .

5.Κουμπέτσος Γεώργιος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Μεγάρων, οδός Κανάρη αρ. 7, κάτοχος του αστ. δελτ. ταυτ. με αρ. ΑΕ 013375, με ΑΦΜ 046089100, Μέλος.

6.Μαρκάκης Χρήστος του Κων/νου, κάτοικος Μεγάρων, οδός Σοφοκλέους αρ. 10, κάτοχος του αστ.δελτ. ταυτ. με αρ. Σ 239195, με ΑΦΜ 042451593, Μέλος

7.Οικονομόπουλος Ευάγγελο του Μιχαήλ, κάτοικος Μεγάρων,οδός Χρ. Μωραϊτου αρ. 1, κάτοχος του αστ.δελτ. ταυτ. με αρ. ΑΙ 085366, με ΑΦΜ 301661830, Μέλος.

8.Σάλτας Ελευθέριος του Αλέξανδρου, κάτοικος Μεγάρων, οδός Αγίων Μαρτύρων 4, Μέγαρα Αττικής, κατόχου του ΑΔΤ με αρ. ΑΕ 013092 και ΑΦΜ 045342150, Μέλος του ΔΣ.

9.Σακελαρίου Παναγιώτης του Δημητρίου, κατοίκου 28ης Οκτωβρίου 162, Μέγαρα Αττικής, κάτοχου του ΑΔΤ Χ 042324 και ΑΦΜ 037746247, Μέλος του ΔΣ.

Εκπρόσωπος της Εταιρείας παραμένει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ιωάννης Μαρινάκης, ο οποίος εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως την εταιρεία και δεσμεύει αυτήν με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία.

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

 

 

 

Ακριβές αντίγραφο από τα βιβλία πρακτικών της εταιρείας

Μέγαρα, 20 Φεβρουαρίου 2014

Ο Πρόεδρος ΔΣ

 

 

Ιωάννης Μαρινάκης