17^η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΡΓΑΝΟΧΟΥΜΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΔΕΜ ΑΕ»

Στα Μέγαρα σήμερα την 25.09.2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 συνήλθαν εκτάκτως τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΡΓΑΝΟΧΟΥΜΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΔΕΜ ΑΕ» στα γραφεία της , γι α να συζητήσουν και να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ανάκληση της υπ.αρ. 6 - 26/8/2014. απόφασης. Παραίτηση του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. λόγω λήξεως της Δημοτικής περιόδου.

2. Ενημέρωση και λήψη απόφασης επί της αίτησης αναστολής στο Σ.Τ.Ε. (Συμβ. Της Επικρατείας) της εταιρείας KAFSIS,βιομηχανική & ενεργειακή Ανώνυμη Εταιρεία.

Της συνεδριάσεως προήδρευσε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος Ιωάννης Μαρινάκης, και τα πρακτικά τήρησε ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ Κόττας Βασίλειος, τον οποίο διόρισε Γραμματέα ο Πρόεδρος.

 

Σε αυτήν παρέστησαν τα παρακάτω μέλη του ΔΣ

Παρόντες:

1. Ιωάννης Μαρινάκη του Ελευθερίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Kόττας Βασίλειο του Απόστολου, Αντιπρόεδρο του ΔΣ.

3. Πάνος Νικόλαο του Γεωργίου, Μέλος.

4. Κουμπέτσος Γεώργιο του Κωνσταντίνου, Μέλος.

5. Μαρκάκης Χρήστο του Κων/νου, Μέλος

6. Οικονομόπουλος Ευάγγελο του Μιχαήλ, Μέλος.

7. Σάλτας Ελευθέριος του Αλέξανδρου, Μέλος.

 

Απόντες

8. Πανταζή Λιάννα του Παναγιώτη, Μέλος.

9. Σακελλάριος Παναγιώτης του Δημήτριου, Μέλος.

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως με την παραπάνω σειρά.

Θέμα 1ο: Ανάκληση της υπ.αρ. 6 - 26/8/2014. απόφασης. Παραίτηση του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. λόγω λήξεως της Δημοτικής περιόδου.

Ο Πρόεδρος και Διευθ/νων Σύμβουλος Ιωάννη Μαρινάκη πήρε το λόγο και δήλωσε τα εξής: Είναι γνωστό ότι με την εξ αριθ. 6-26/8/2014 απόφαση θέσαμε τις παραιτήσεις μας στην διάθεση της Γενικής Συνέλευσης όπου είχε ορισθεί για την 26 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 18.00.Επειδή όμως προέκυψε σοβαρό θέμα με την αιφνιδιαστική αίτηση αναστολής της εταιρείας KAFSIS, βιομηχανική & ενεργειακή Ανώνυμη Εταιρεία, είναι απολύτως απαραίτητο να ανακληθούν οι παραιτήσεις και να αντιμετωπιστεί το ανώτερο θέμα από το υπάρχων σημερινό Δ.Σ. ,αφού αυτό, δηλαδή ο Πρόεδρος και τα μέλη του έλαβαν τις αποφάσεις για τις οποίες κατηγορείτε από την εταιρεία KAFSIS. Αφού διευθετηθεί η έκτακτη αυτή κατάσταση ως Πρόεδρος προτείνω να επανέρθουμε εκ νέου με τις παραιτήσεις μας στη διάθεση της νέας Γενικής Συνέλευσης που θα οριστεί εκ νέου για το ίδιο θέμα. Συνεπώς η Γενική Συνέλευση την οποία έχουμε συγκαλέσει για το συγκεκριμένο θέμα ,δηλαδή την υποβολή των παραιτήσεων μας στις 26 Σεπτεμβρίου 2014 δεν θα πραγματοποιηθεί διότι είναι άνευ αντικειμένου.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Πρόεδρου και Διευθ/νων Σύμβουλου Ιωάννη Μαρινάκη αποφασίζει ομόφωνα την ανάκληση της υπ.αρ. 6 - 26/8/2014 και την ανάκληση της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και την ακύρωση της αφού προσεκλήθη επί σκοπό συζητήσεως για τις παραιτήσεις πλην όμως ανεκλήθησαν και είναι άνευ αντικειμένου ,μη υπάρχοντος λόγου προς τούτο.

Θέμα 2^ο: Ενημέρωση και λήψη απόφασης επί της αίτησης αναστολής στο Σ.Τ.Ε. (Συμβ. Της Επικρατείας) της εταιρείας KAFSIS,βιομηχανική & ενεργειακή Ανώνυμη Εταιρεία.

Ο Πρόεδρος και Διευθ/νων Σύμβουλος Ιωάννη Μαρινάκη πήρε το λόγο και δήλωσε τα εξής: Είναι γνωστό ότι η Εταιρεία KAFSIS, βιομηχανική & ενεργειακή Ανώνυμη Εταιρεία έχει χρησιμοποιήσει όλες τις βαθμίδες της διοικητικής και δικαστικής ιεραρχίας με σκοπό την διακοπή της λειτουργίας της Δ.Ε.Μ Α.Ε. Αποκλειστικά και μόνο για να εξυπηρετήσει τα ίδια συμφέροντα της. Είναι γνωστό ότι εγκαίρως και εμπροθέσμος έλαβε γνώση για την διενέργεια του με αρ. ΑΔΑ Β4ΩΗΩΚΠ-ΛΥΠ στις 6/4/2012 πρόσκλησης κλειστού διαγωνισμού για συνεργασία και τον εκσυγχρονισμό- λειτουργία- συντήρηση- εκμετάλλευση- συνεργασία της μονάδας Παραγωγής και Εμπορίας Οργανοχουμικών Λιπασμάτων και Λυμάτων, και δεν εξεδήλωσε ενδιαφέρον . Παρόλα αυτά μέχρι σήμερα έχουν υπορραφθεί όλες οι ενστάσεις και αιτιάσεις της. Αιφνιδίως ενημερώθηκα ως Πρόεδρος ότι έχει υποβάλει αίτηση αναστολής κατα:

1)Της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την έκδοση αδείας Περιβαλλοντικών Όρων.(Α.Ε.Π.Ο) για την επεξεργασία αστικών λυμάτων από την ανάδοχη εταιρεία Μέγα-eco.

 

2) Κατά της απόφασης με αρ.14/2014 του Δ.Σ. της Δ.ΕΜ Α.Ε. <Έγκριση αποτελέσματος του Διαγωνισμού για τον Εκσυγχρονισμό – Λειτουργία – Συντήρηση – Εκμετάλλευση – Συνεργασία της μονάδας παραγωγής και Εμπορίας Οργανοχουμικών Λιπασμάτων Δ.Ε.Μ>.

 

3) Από 6/4/2012 με ΑΔΑ Β4ΩΗΩΚΠ-ΛΥΠ πρόσκληση κλειστού διαγωνισμού για συνεργασία και τον εκσυγχρονισμό- λειτουργία- συντήρηση- εκμετάλλευση- συνεργασία της μονάδας Παραγωγής και Εμπορίας Οργανοχουμικών Λιπασμάτων και Λυμάτων. Επειδή η ανωτέρω αιτιάσεις είναι εντελώς αβάσιμες και συκοφαντικές για την λειτουργία και διαχείριση της Δ.Ε.Μ Α.Ε. και επειδή τίθεται σε κίνδυνο η ομαλή λειτουργιά της Δ.Ε.Μ Α.Ε. αλλά και το συμφέρον της ΔΕΜ και του Δήμου προτείνω τον ορισμό των κ.κ. Νικόλαο Σωτηρίου ως Νόμιμο Νομικό Σύμβουλό Δ.Ε.Μ. Α.Ε. και Κων/νο Σωτηρίου (άμισθη παράσταση)για την υποβολή υπομνήματος καθώς και την παράσταση για την εκδίκαση υποθέσεως αφού υπάρχει πολύ στενό περιθώριο 5 ημερών υποβολής των απόψεων στο Σ.Τ.Ε. (Συμβ. της Επικρατ.)

 

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Πρόεδρου και Διευθ/νων Σύμβουλου Ιωάννη Μαρινάκη αποφασίζει ομόφωνα τον ορισμό των κ.κ. Νικόλαο Σωτηρίου ως Νόμιμο Νομικό Σύμβουλο της Δ.Ε.Μ. Α.Ε. και Κων/νο Σωτηρίου (άμισθη παράσταση)για την υποβολή υπομνήματος καθώς και την παράσταση για την εκδίκαση υποθέσεως αφού υπάρχει πολύ στενό περιθώριο 5 ημερών υποβολής των απόψεων στο Σ.Τ.Ε. (Συμβ. της Επικρατ.)

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΑΛΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

 

Κοινοποίηση :Δήμος Μεγάρων ως Μέτοχος της Δ.Ε.Μ Α.Ε και στους Νομικούς Συμβούλους.