3^Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΓΑΡΩΝ

Στα Μέγαρα σήμερα την 19.12.2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ. κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Δημάρχου Μεγάρων κ. Ιωάννη Μαρινάκη στα γραφεία της ΔΕΜ ΑΕ στην έδρα της εταιρείας στην Θέση Πυργάρι του Δήμου Μεγάρων, συνεδρίασε το διοικητικό συμβούλιο της δημοτικής επιχείρησης επί των κατωτέρω θεμάτων:

1^ο Θέμα: Συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Μεγάρων κατόπιν της από 14.12.2011 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

2^ο Θέμα: Εκπροσώπηση της εταιρείας.

Της συνεδριάσεως προήδρευσε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ιωάννης Μαρινάκης, ο οποίος διόρισε Γραμματέα που τήρησε πρακτικά τον κ. Νικόλαο Πάνο.

Σε αυτήν παρέστησαν τα παρακάτω μέλη του ΔΣ

Παρόντες:

1. Ιωάννης Μαρινάκης

2. Λαγός Χρήστος

3. Κόττας Βασίλειος

4. Κουμπέτσος Γεώργιος

5. Μαρκάκης Χρήστος

6. Πάνος Νικόλαος.

7. Οικονομόπουλος Ευάγγελος.

Απόντες:

1. Πέγκος Ιωάννης.

2. Πανταζή Λιάννα

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων στην ημερήσια διάταξη:

Επί του 1^ου θέματος στην ημερήσια διάταξη:

1^ο Θέμα: Συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Μεγάρων κατόπιν της από 14.12.2011 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ εισηγήθηκε, κατόπιν της από 14.12.2011 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας την Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σε σώμα σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας για πενταετή θητεία, ήτοι έως την 14/12/2016 ως ακολούθως:

Τακτικά Μέλη του ΔΣ της εταιρείας εκλέγονται οι κ.κ.:

1. Ιωάννης Μαρινάκης του Ελευθερίου, κάτοικος Μεγάρων, οδός Συλημβρίας αρ. 7, κάτοχος του αστ.δελτίου ταυτότητας με αρ. ΑΚ 083138, με ΑΦΜ 038082995 – Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

2. Λαγός Χρήστος του Γεωργίου, κάτοικος Μεγάρων, οδός Χρ. Μωραϊτου αρ. 57, κάτοχος του αστ. δελτίου ταυτότητας με αρ. Α 01552, με ΑΦΜ 075750376- Αντιπρόεδρος

3. Κόττας Βασίλειος του Απόστολου, κάτοικος Ν. Περάμου, οδός Κουμίνδρι αρ. 67, κάτοχος του αστ.δελτ.ταυτ. με αρ. ΑΖ 112051, με ΑΦΜ 051298788 – Αντιπρόεδρος.

4. Πάνος Νικόλαος του Γεωργίου, κάτοικος Μεγάρων, οδός Π.Γεωργακή αρ. 50, κάτοχος του αστ.δελτ.ταυτότ. με αρ. ΑΖ 010430, με ΑΦΜ 020661905– Γραμματέας

5. Πανταζή Λιάννα του Παναγιώτη, κάτοικος Μεγάρων, οδός Σπ.Σχοινά αρ. 3, κάτοχος του αστ.δελτ. ταυτ. Με αρ. ΑΕ 540137, με ΑΦΜ 301674352 – Μέλος

6. Κουμπέτσος Γεώργιος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Μεγάρων, οδός Κανάρη αρ. 7, κάτοχος του αστ. δελτ. ταυτ. με αρ. ΑΕ 013375, με ΑΦΜ 046089100– Μέλος

7. Μαρκάκης Χρήστος του Κων/νου, κάτοικος Μεγάρων, οδός Σοφοκλέους αρ. 10, κάτοχος του αστ.δελτ. ταυτ. με αρ. Σ 239195, με ΑΦΜ 042451593– Μέλος

8. Πέγκος Ιωάννης του Γεωργίου, κάτοικος Μεγάρων, οδός Ματρώζου αρ. 14, κάτοχος του αστ.δελτ. ταυτ. με αρ. Β 479199, με ΑΦΜ 007072784– Μέλος

9. Οικονομόπουλος Ευάγγελος του Μιχαήλ, κάτοικος Μεγάρων, οδός Χρ. Μωραϊτου αρ. 1, κάτοχος του αστ.δελτ. ταυτ. με αρ. ΑΙ 085366, με ΑΦΜ 301661830 – Μέλος

Ακολούθως τα μέλη του ΔΣ ομόφωνα αποδέχτηκαν την παραπάνω πρόταση του Προέδρου και συγκροτήθηκαν σε σώμα με τις ανωτέρω διακρίσεις.

Επί του 2^ου θέματος στην ημερήσια διάταξη:

2^ο Θέμα: Εκπροσώπηση της εταιρείας.

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος του ΔΣ εισηγήθηκε στα μέλη, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας να ανατεθεί σε αυτόν, ήτοι στον Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ιωάννη Μαρινάκη και κωλυομένου αυτού στον ως άνω Αντιπρόεδρο του ΔΣ Χρήστο Λαγό, η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας, καθώς και όλες οι αρμοδιότητες που έχει το Διοικητικό συμβούλιο, ενώπιον κάθε Δημόσιας Αρχής, Τράπεζας, Δικαστηρίου και λοιπών ιδιωτικών ή δημόσιων φορέων, ενώ κατά τα ανωτέρω, ο Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος Ιωάννης Μαρινάκης θα δεσμεύει την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία.

Μετά από διαλογική συζήτηση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποδέχθηκαν στο σύνολο της την ως άνω πρόταση του Προέδρου και ανέθεσαν την δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας στον Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ιωάννη Μαρινάκη και κωλυομένου αυτού στον Αντιπρόεδρο του ΔΣ Χρήστο Λαγό, ενώ την εταιρεία θα δεσμεύει με την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία ο Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος Ι. Μαρινάκης.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1

2

3

4