ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ,ΟΡΓΑΝΟΧΟΥΜΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ (ΔΕΜ) Α.Ε

 

Μέγαρα, 13 Ιουνίου 2012, Πρωτ. 60

 

 

8^η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

της Δημοτικής Επιχείρησης Μεγάρων

 

 

 

 

Στα Μέγαρα σήμερα την 13η Ιουνίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. της ΔΕΜ Α.Ε στα γραφεία αυτής (Χρ.ΜωραΪτου & Γ.Μαυρουκάκη) για να συζητήσουν και να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα:

 

Θέμα 1^ο:Επικαιροποίηση-Τροποποίηση του καταστατικού της ΔΕΜ Α.Ε

Παρόντες: Ιωάννης Μαρινάκης, Γεώργιος Κουμπέτσος, Ευάγγελος Οικονομόπουλος, Νικόλαος Πάνος, Χρήστος Μαρκάκης, Ελευθέριος Σάλτας Απόντες: Λιάνα Πανταζή- Παναγιώτης Σακελάριος- Βασίλειος Κόττας. Παρίστανται ο Νομικός Σύμβουλος Νικόλαος Σωτηρίου και ο Γ. Δ/ντης Ευστάθιος Κούλης. Αφού διαπιστώνεται ότι υφίσταται απαρτία αρχίζει η συνεδρίαση.

Αρ. Αποφ. 17/2012 Ο Πρόεδρος Ιωάννης Μαρινάκης ενημερώνει το Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2842/2000 και όπως όφειλε η ΔΕΜ να μετατρέψει το μετοχικό κεφάλαιο από δραχμές σε € (Ευρώ). Για την περίπτωση αυτή πάρθηκε στις 3/06/2003 απόφαση μετατροπής μετοχικού κεφαλαίου, αλλά επειδή δεν υπάρχουν στοιχεία στο αρχείο της Εταιρίας, που να αποδεικνύουν ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία, δηλαδή ότι δημοσιοποιήθηκε και κατατέθηκε στην Νομαρχία Δυτικής Αττικής όπως προβλέπεται από τα διατάξεις 2190/1920. Ο Πρόεδρος Ιωάννης Μαρινάκης εισηγείται να παρθεί απόφαση για την επικαιροποίηση της 3/06/2003 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο. Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζεται να επικαιροποιηθεί η απόφαση του 5^ου θέματος της Γενικής Συνέλευσης στις 30/06/2003 η οποία έχει ως εξής:

« Θέμα 5^ο: Μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας σε Ευρώ σύμφωνα με τον αριθ.12 του Ν. 2842/2000 του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ γνωρίζει στη Γ.Σ ότι σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2842/2000,η Εταιρία πρέπει να μετατρέψει το Μετοχικό της Κεφάλαιο και σε Ευρώ. Η ελάχιστη ονομαστική αξία κάθε μετοχής-σύμφωνα με το Νόμο-δεν δύναται να οριστεί κατωτέρα των 30 λεπτών (0,30) του Ευρώ. Η σημερινή ονομαστική αξία εκάστης μετοχής της Εταιρίας μας έχει καθορισθεί στις 1000 δρχ.

Συνεπώς προτείνει όπως προσδιορισθεί η ελάχιστη ονομαστική αξία κάθε μετοχής της Εταιρίας σε 2,93 Ευρώ (ισόποσο σε δρχ. 340,75x2,93=998,397). Δεδομένου του γεγονότος ότι η σημερινή ονομαστική αξία εκάστη της μετοχής της Εταιρίας είναι 1000 δρχ. αφού ο Νόμος παρέχει τη δυνατότητα μείωσης του κεφαλαίου κατά το ποσό της διαφοράς 1000-998,397=1,603 δρχ, απαιτείται μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με ταυτόχρονη

 

 

 

μείωση της ονοματικής αξίας εκάστης μετοχής στα 998,397 δρχ. Συνεπώς η αξία του Μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας θα είναι 20.000 μετοχές x 2,93 Ευρώ αξία κάθε μετοχής=58,600 Ευρώ.

Περεταίρω ο Πρόεδρος της Γ.Σ ενημερώνει το σώμα των μετόχων ότι σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2842/2000, η παρούσα Γ.Σ δύναται να αποφασίσει νόμιμα την προτεινόμενη μείωση για την μετατροπή και στρογγυλοποίηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε ΕΥΡΩ και συνακόλουθα την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού, δεδομένου ότι αυτή αποφασίζεται, παρά κάθε αντίθετη διάταξη του καταστατικού, από τη Γ.Σ των μετόχων σύμφωνα με το αρθ.29 παρ.1&2 και 31 παρ.1 του Κ.Ν 2190/20, δηλαδή με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

Η Γ.Σ, αφού άκουσε ην εισήγηση του κ. Προέδρου αποφασίζει ομόφωνα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2842/2000 τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 1400 Ευρώ και τη μετατροπή αυτού σε Ευρώ. Συνακόλουθα προσδιορίζεται η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής της Εταιρίας σε 1000 δρχ. ή 2,93 Ευρώ.

Μετά ταύτα η Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα τη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί κεφαλαίου και όποιων άλλων άρθρων απαιτηθεί για την μετατροπή της αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ ως εξής:

 

 

 

Άρθρο 5

 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας , ορίζεται σε 5.000.000 δραχμές,

καταβεβλημένο ολόκληρο σύμφωνα με αυτά που ορίζει το άρθρο 6 του παρόντος.

Τούτο κατανέμεται σε 5.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας η κάθε μία 1000 Δρχ. Με την από 27/06/1994 απόφαση της Γ.Σ των μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε:

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δρχ. με

μετρητά χρήματα με έκδοση 5.000 ονομαστικών μετοχών ,ονομαστικής αξίας

χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μια τους

Ήδη το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 10.000.000 δρχ. και διαιρείται σε 10.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μια. Με την 31 Ιανουαρίου 2000 απόφαση της Γ.Σ των μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 10.000.000 δρχ. με μετρητά χρήματα με έκδοση 10.000 ονομαστικών μετοχών ,ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μια τους. Με την από 30/06/2003 απόφαση της Γ.Σ των μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας σε Ευρώ και βεβαίως η μετατροπή της αξίας κάθε μιας των 20.000 ονομαστικών μετοχών, σε 2,93 ευρώ εκάστη. Ορίζεται ρητά με το παρόν ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε 5 έτη από τη σχετική απόφαση της Γ.Σ. το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του που παίρνει με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετόχων. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά του μετοχικού κεφαλαίου

που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από

το Γ.Σ.Η πιο πάνω εξουσία το Δ.Σ. μπορεί να ανανεωθεί από τη Γενική

Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη

για κάθε ανανέωση.

Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση της, που λαμβάνεται κατά τις

διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 και 31παρ.1 του ΚΝ 2190/20,να αυξάνει ολικά

ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι και το

τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή το διπλάσιο

από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, απαιτείται πάντοτε

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά τις διατάξεις περί απαρτίας των άρθρων

29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 ΚΝ2190/1920 στην περίπτωση που τα αποθεματικά της

Εταιρίας υπερβούν το ένα δέκατο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Οι σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου αυτού αποφασιζόμενες

αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού

Σε κάθε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά

σε είδος ή έκδοση ομολόγων με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται

δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ

των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους

στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατ' εφαρμογή του άρθρου 13.παρ.5

του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει. Μετά την πάροδο της υπό του αποφασίζοντος

την αύξηση οργάνου της Εταιρείας τασσόμενη προς ενάσκηση του δικαιώματος

αυτού προθεσμίας, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές

που δεν έχουν αναληφθεί διατίθενται ελεύθερα από το ΔΣ της Εταιρείας.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει

να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα

αυτό, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ(ΤΑΕ & ΕΠΕ). Κατ’ εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της

Εταιρείας είναι ονομαστικές πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος

προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται

στους μετόχους. Ο χρόνος και ο τρόπος και οι προθεσμίες καταβολής της αξίας των

εκδιδομένων νέων μετοχών και γενικά όλες οι λεπτομέρειες κάθε έκδοσης ορίζονται

πάντοτε από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

(Γενική Συνέλευση ή Διοικητικό Συμβούλιο) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου

αυτού και του ΚΝ 2190/1920 ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρίας ή από κάθε αύξηση του

μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνέλθει σε ειδική

συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν έχει καταβληθεί το μετοχικό κεφάλαιο.

Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται

να υποβάλει στην Εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της

παραπάνω συνεδρίασης ».

Επίσης αποφασίζεται με αφορμή την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού να κωδικοποιηθεί το καταστατικό της ΔΕΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και του Ν. 3463/2006, όπως ισχύουν σήμερα.

 

 

KATAΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

 

Άρθρο 1

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

 

1.Συνιστάται με το Καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΡΓΑΝΟΧΟΥΜΙΚΩΝ

ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία. Για τη σχέση με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτή θα

Αναγράφεται σε πιστή μετάφραση

 

2.Η Εταιρία διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 265 του Δημοτικού και

και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ Ν.3463/06) και τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με το Ν.3604/07.

 

 

 

΄Αρθρο 2

ΕΔΡΑ

 

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Μεγάρων Αττικής.

 

2. Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, ή γραφεία αντιπροσώπων της Εταιρείας μπορούν να

ιδρυθούν στους υπόλοιπους Δήμους ή Κοινότητες της χώρας ή και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιου που θα καθόριζε τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους, καθώς και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

 

3. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφ' ενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου

αφ' ετέρου από το Καταστατικό ή το Νόμο ή από σύμβαση ή από κάθε νόμιμη αιτία

 

υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της έδρας της Εταιρείας.

 

 

Άρθρο 3

 

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

 

Η επεξεργασία αποβλήτων για απορρύπανση της περιοχής και παραγωγή οργανοχουμικού λιπάσματος προς εμπορία ή άλλης συναφούς εργασίας.

 

 

 

 

 

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε 50 χρόνια από την ημέρα της καταχώρησης

στο οικείο Μητρώο Α.Ε της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας Εποπτεύουσας

Αρχής για τη σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και

λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2042.Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί

να παραταθεί με τροποποίηση του άρθρου αυτού, μετά την απόφαση της Γενικής

Συνέλευσης των μετόχων.

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

 

Άρθρο 5

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ,ορίζεται σε 58.600 € καταβεβλημένο

ολόκληρο σύμφωνα με αυτά που ορίζει το άρθρο 6 του παρόντος. Τούτο

κατανέμεται σε 20.000 ονομαστικές μετοχές ,ονομαστικής αξίας η κάθε μία 2,93 €

 

2. Ορίζεται ρητά με το παρόν ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη

σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε 5 έτη από τη σχετική απόφαση της Γ.Σ. το

Δ.Σ. έχει το δικαίωμα, με απόφαση του που παίρνει με πλειοψηφία

των 2/3 του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την

έκδοση νέων μετόχων. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του

μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά του μετοχικού κεφαλαίου

που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από

το Γ.Σ.Η πιο πάνω εξουσία το Δ.Σ. μπορεί να ανανεωθεί από τη Γενική

Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη

για κάθε ανανέωση.

 

3. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση της, που λαμβάνεται κατά τις

διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 και 31παρ.1 του ΚΝ 2190/20,να αυξάνει ολικά

ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι και το

τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή το διπλάσιο

από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

 

4. Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, απαιτείται πάντοτε

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά τις διατάξεις περί απαρτίας των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 ΚΝ2190/1920 στην περίπτωση που τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβούν το ένα δέκατο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

 

 

5. Οι σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού αποφασιζόμενες

αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

 

 

 

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά

σε είδος ή έκδοση ομολόγων με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται

δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ

των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους

στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατ' εφαρμογή του άρθρου 13.παρ.5

του ΚΝ 22190/1920 όπως ισχύει. Μετά την πάροδο της υπό του αποφασίζοντος

την αύξηση οργάνου της Εταιρείας τασσόμενη προς ενάσκηση του δικαιώματος

αυτού προθεσμίας, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που

δεν έχουν αναληφθεί διατίθενται ελεύθερα από το ΔΣ της Εταιρείας.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει

να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα

αυτό, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ(ΤΑΕ & ΕΠΕ). Κατ΄ εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της

Εταιρείας είναι ονομαστικές πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος

προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται

στους μετόχους.

 

7. Ο χρόνος και ο τρόπος και οι προθεσμίες καταβολής της αξίας των εκδιδομένων

νέων μετοχών και γενικά όλες οι λεπτομέρειες κάθε έκδοσης ορίζονται πάντοτε

από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (Γενική

Συνέλευση ή Διοικητικό Συμβούλιο) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου

αυτού και του ΚΝ 2190/1920 ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

8. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρίας ή από κάθε αύξηση του

μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνέλθει σε ειδική

συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν έχει καταβληθεί το μετοχικό κεφάλαιο.

Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται

να υποβάλει στην Εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της

παραπάνω συνεδρίασης,

 

Άρθρο 6

 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας των 20.000 ονομαστικών μετοχών

καλύφθηκε ολόκληρο στο αναφερόμενο ποσοστό από τον Δήμο Μεγάρων

και την Α.Ε. ΦΕΡΤΙΚΟΜ .Οι πρώτοι έχουν την υποχρέωση να

καταβάλουν στο ταμείο της Εταιρίας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο

των μετόχων, αμέσως μετά την καταχώρηση στα οικεία Μητρώα ,ανωνύμου

εταιρείας.

 

 

 

Άρθρο 7

 

ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι δεσμευμένες ονομαστικές.

 

2. Κατά τη μεταβίβαση μετοχών ή την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου τηρούνται

οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Π.Δ. Ν.3463/06)

 

 

 

 

1. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με έγγραφη στο ειδικό βιβλίο της Εταιρείας

που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα ή

τους πληρεξούσιούς τους, μετά από απόφαση-έγκριση του Δ.Σ της Εταιρείας και

και γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβούλιου Μεγάρων. Έναντι της Εταιρίας

θεωρείται μέτοχος μόνο ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

 

4.Η ιδιότητα του μετόχου της Εταιρείας συνεπάγεται αυτοδίκαια την εκ μέρους

πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και διατάξεων του Καταστατικού,

καθώς των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού

Συμβουλίου, εφόσον ενεργούν στα όρια της νόμιμης δικαιοδοσίας τους. Μέχρι

την έκδοση και παράδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών παραδίδονται

στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι αργότερα ανταλλάσσονται με τους

οριστικούς. Οι οριστικοί τίτλοι καθώς και οι προσωρινοί μπορούν να εκδοθούν

σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, κατά την κρίση

του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο ορίζει και τον τύπο αυτών. Οι τίτλοι των

μετοχών αποκόπτονται από τα διπλότυπα βιβλία, είναι αριθμημένοι με αύξοντα

αριθμό και φέρουν τη χρονολογία έκδοσης τους, τη σφραγίδα της Εταιρείας, το

όνομα το επώνυμο και τα υπόλοιπα στοιχεία του μετόχου, τις υπογραφές του

Προέδρου του Δ.Σ και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή ενός μέλους που ορίζεται

από το Δ.Σ. Το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται με τη μετοχή

είναι αδιαίρετο. Οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής, καθώς και όσοι έχουν την ψιλή

κυριότητα ή την επικαρπία της αντιπροσωπεύονται στην Εταιρεία από ένα μόνο

πρόσωπο που διορίζεται από αυτούς. Το Δ.Σ μπορεί να αναστείλει την ενάσκηση

των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή εάν δεν διορισθεί τέτοιο πρόσω π πο. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται μόνο στην ονομαστική αξία της μετοχής του.

Κάθε μετοχή περιέχει στο νόμιμο κομιστή της μόνο τα δικαιώματα που

αναγνωρίζονται

σε αυτή από το καταστατικό και το νόμο.

 

 

 

Οι μέτοχοι ασκούν το δικαίωμα τους σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρείας μόνο

μέσα από τη Γενική Συνέλευση. Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση δικών της

μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια , είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του

αλλά για λογαριασμό της εκτός από τις περιπτώσεις που η απόκτηση πραγματοποιείται:

 

 

α) Με σκοπό τη μείωση του κεφαλαίου, η οποία αποφασίζεται από τη Γενική

Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και του ΚΝ 2190/1920.

 

β) Όταν οι μετοχές έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από

αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ιδίας

της Εταιρείας.

 

γ) Από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αναπληρωθεί ολοσχερώς.

 

 

5. Στις περιπτώσεις(α) και (β) της προηγούμενης παραγράφου οι μετοχές που

αποκτώνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως , στη δε (γ) περίπτωση να

πωλούνται στο συντομότερο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει

τον ένα χρόνο. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία ,οι μετοχές πρέπει να

ακυρώνονται αμέσως μετοχές που ανήκουν στη Εταιρεία υπολογίζονται

για το σχηματισμό απαρτίας, δεν παρέχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην

Γενική Συνέλευση.

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

΄Αρθρο 8

 

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από (9)

εννέα μέλη.

 

2. Τα μέλη του Δ.Σ εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας

για 5χρονη θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γ.Σ μετά

τη λήξη της θητεία τους η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

3. Εάν λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή άλλου λόγου κενωθεί θέση ενός ή περισσοτέρων

εκλεγέντων συμβούλων, οι υπόλοιποι εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς (3) εκλέγουν

προσωρινά αντικαταστάτη μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία θα εκλέξει

οριστικό σύμβουλο. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο

θεωρούνται έγκυρες ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γ.Σ.

 

4.Τα μέλη του Δ.Σ μπορούν να επανεκλεγούν.

 

 

 

Άρθρο 9

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

 

Η Εταιρεία εκπροσωπείται σε κάθε δημόσιο Δικαστήριο ή άλλη αρχή προς

τρίτους από το Διοικητικό Συμβούλιο ,το οποίο δικαιούται με ειδική απόφαση

του, να αναθέτει την εξάσκηση των δικαιωμάτων του σχετικά με την εκπροσώπηση

και διαχείριση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του, ή σε

υπαλλήλους της Εταιρείας.

 

 

 

 

 

Άρθρο 10

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 

 

1. Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει

μεταξύ των μελών του Προέδρου, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα. Ορίζει επίσης

από τα μέλη του το Διευθύνοντα και Εντεταλμένο Σύμβουλο.

Η εκλογή διενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του συμβουλίου, μετά από

κάθε Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την ολική ανανέωση του. Ο Πρόεδρος

του Δ.Σ. μπορεί να εκλεγεί και ως Διευθύνων Σύμβουλος.

 

 

2.Το Δ.Σ μπορεί παράλληλα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή αντί για αυτόν να

διορίσει Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας και να καθορίσει τις αρμοδιότητες του.

Ο Γενικός Διευθυντής συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα

ψήφου.

 

 

 

 

 

Άρθρο 11

 

 

α) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. συντάσσει την ημερήσια διάταξη, προισταται και διευθύνει τις

συνεδριάσεις, ενεργεί κάθε πράξη αρμοδιότητας του που προβλέπεται από το Νόμο

ή το Καταστατικό αυτό. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του , τον

αναπληρώνουν ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ένας σύμβουλος

που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

 

 

β. Το Δ.Σ. της Εταιρείας συνέρχεται στην έδρα της τακτικά μια φορά το μήνα , μετά

από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και έκτακτα όταν το απαιτεί το συμφέρον

της Εταιρείας ή το ζητήσει ένας σύμβουλος με έγγραφη αίτηση του, που να περιλαμβάνει τα θέματα προς συζήτηση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται σύγκληση του Δ.Σ. και εκτός

έδρας Εταιρείας, στην έδρα παραρτήματος , υποκαταστήματος ή γραφείου της Εταιρείας.

εκτός

 

γ. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία σε συνεδρίαση, όταν έγκαιρα παρευρίσκονται ή

αντιπροσωπεύονται οι μισοί συν ένας από τους συμβούλους, ουδέποτε όμως

ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

 

 

δ. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων

και των τυχόν από άλλους συμβούλους αντιπροσωπευόμενων μελών, εκτός από

την περίπτωση που το καταστατικό αυτό ή ο Νόμος απαιτούν αυξημένη πλειοψηφία.

Για προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία

που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

 

 

ε. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο , μπορεί όμως να αντιπροσωπεύει έναν απόντα

σύμβουλο, εάν εξουσιοδοτηθεί εγγράφως στο Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν

αποτελεί μέλος του, Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει

μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

 

 

στ. Με απόφαση του Δ.Σ.μπορεί να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του χωρίς δικαίωμα

ψήφου, σύμβουλοι, συνεργάτες και στελέχη της Εταιρείας , όταν συζητούνται θέματα

που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες τους.

 

 

 

Άρθρο 12

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

α. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά σε ιδιαίτερο

βιβλίο , τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παριστάμενους

συμβούλους. Τα πρακτικά τηρούνται από το γραμματέα του Δ.Σ. ή από

υπάλληλο της Εταιρείας που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

β. Με τα πρακτικά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Κανένας από

τους συμβούλους δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού

συνεδρίασης στην οποία συμμετείχε, δικαιούται όμως να απαιτήσει την τελική

καταχώρηση της γνώμης του , έστω και αν είναι αντίθετη με την τελική απόφαση.

γ. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ. τα οποία πρόκειται να προσαχθούν σε δικαστικές ή άλλες αρχές ή τράπεζες ή άλλα νομικά πρόσωπα να

επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του.

 

 

 

 

 

Άρθρο 13

 

 

Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις

συνεδριάσεις του Δ.Σ. Η αδικαιολόγητη απουσία κάποιου συμβούλου από

τις συνεδριάσεις του συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το

εξάμηνο υπολογίζεται ως παραίτηση, η οποία θα θεωρείται συντελεσμένη,

αφότου λάβει σχετική απόφαση το Δ.Σ.

 

 

 

 

Άρθρο 14

 

 

1. Το Δ.Σ. εκπροσωπεί την Εταιρεία και είναι αρμόδιο να αποφασίσει για κάθε

πράξη που αφορά την διοίκηση της Εταιρείας , τη διαχείριση της περιουσίας

της και την επιδίωξη του σκοπού της και γενικά αποφασίζει για κάθε ζήτημα

που αφορά την Εταιρεία , με εξαίρεση τα ζητήματα τα οποία κατά το Νόμο

ή το καταστατικό αυτό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της

Γενικής Συνέλευσης.

 

2. Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει το σύνολο ή ορισμένες από τις αρμοδιότητες

και εξουσίες του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) ,

καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας για τη δέσμευση της με

υπογραφή υπό την Εταιρική επωνυμία ένα ή περισσότερα πρόσωπα,

μέλη του Δ.Σ. ή μη καθορίζοντας και την έκταση αυτής της ανάθεσης,

καθώς και τον τίτλο, την αρμοδιότητα και εξουσία αυτών των προσώπων.

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 15

 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

 

 

1. Στα μέλη του Δ.Σ. μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση κατά συνεδρίαση, της

οποίας το ύψος καθορίζεται με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

 

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. βαρύνει την Εταιρεία,

μόνο εάν εγκριθεί σε ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης

μετά την εισήγηση του Δ.Σ.

 

3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για

αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Δ.Σ. για υπηρεσίες που παρέχουν στην

Εταιρεία με βάση ειδική σχέση εργασίας ή εντολή κλπ. Η σύμβαση μισθώσεως

εργασίας ή εντολής πρέπει να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

 

 

 

Άρθρο 16

 

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

1. Επιτρέπεται στους εκπροσώπους των μετόχων στη Γενική Συνέλευση ,

μέλη του Δ.Σ. και τους Διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν σε

επιχειρήσεις ή στη διοίκηση επιχειρήσεων ή να διατηρούν προσωπικές

επιχειρήσεις ή να εργάζονται σε επιχειρήσεις , που επιδιώκουν κάποιους

από τους σκοπούς της , χωρίς να έχουν την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης

των μετόχων.

 

2. Μπορεί να είναι μέλη του Δ.Σ. όσοι είναι με οποιαδήποτε μορφή εργολάβοι

ή προμηθευτές της Εταιρείας και όσοι συμμετέχουν στη διοίκηση ή είναι

διευθυντικά στελέχη σε επιχειρήσεις που είναι εργολάβοι ή προμηθευτές

της Εταιρείας.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

Άρθρο 17

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

 

 

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας

και μπορεί να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία εκτός

από εκείνα που κατά το Νόμο ή το Καταστατικό αποφασίζονται από το

Δ.Σ. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους ακόμα

και αυτούς οι οποίοι απουσιάζουν ή διαφωνούν.

 

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει για τα ακόλουθα

θέματα:

 

α) Την τροποποίηση του Καταστατικού. Ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση

ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις της

παραγράφου 2 & 3 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

 

β) Την εκλογή των μελών του Δ.Σ. εκτός από την περίπτωση της παρ.3 του

άρθρου 3 του παρόντος. Την εκλογή Ελεγκτών καθώς και την απαλλαγή των

μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

 

γ) Την έκδοση ομολογιακού δανείου.

 

δ) Την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

 

ε) Την διάθεση των ετήσιων καθαρών κερδών.

 

στ) Την αγορά και εκποίηση ακινήτων.

 

ζ) Τη συγχώνευση ή παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας .

 

η) Το διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση διάλυσης.

 

θ) Τη σύσταση θυγατρικών επιχειρήσεων ή τη συμμετοχή της Εταιρείας

σε άλλες επιχειρήσεις.

 

 

 

 

Άρθρο 18

 

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση

από το Δ.Σ. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τακτικά

στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φόρα το χρόνο, μέσα σε (6)

έξι το πολύ μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής κρίσης και όταν το κρίνει

σκόπιμο το Δ.Σ.

2. Η Γενική Συνέλευση , με εξαίρεση τις επαναληπτικές και

τις εξομοιούμενες προς αυτές , πρέπει να καλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που ορίζεται για την συνεδρίαση. Στις ήμερες αυτές υπολογίζονται και οι εξαιρετέες (αργίες) .

 

Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και ήμερα της συνεδρίασης δεν

υπολογίζονται.

 

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το

οίκημα , τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης , καθώς και την

ημερήσια διάταξη. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση

του καταστήματος της Εταιρίας και δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών

στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της

Εφημερίδας της Κυβερνήσεως κατά το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930

Π.Δ του περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών και προ είκοσι (20) ημερών σε μια

ημερησία πολιτική εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και

κυκλοφορούν ευρύτερα, κατά την κρίση του Δ.Σ, σε όλη τη χώρα, σε μια ημερήσια ημερησία οικονομική εφημερίδα, από αυτές που καθορίζει στη αρχή του έτους ο Υ Υπ.Εμπορίου κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του ΚΝ 2190/1920,

όπως τροποποιήθηκε και η ισχύει. Τέλος, σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία

εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της Εταιρίας και αν δεν υπάρχει τέτοια,

σε μια εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού που έχει η Εταιρία την έδρα της.

Κατ 'εξαίρεση, δεν απαιτείται αυτή η τήρηση των προθεσμιών και διατυπώσεων,

αν στη συνέλευση μετέχουν εκπρόσωποι του συνόλου των μετοχών που

εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν έχει

αντίρρηση για αυτό. Σε περιπτώσεις επαναληπτικών Γ.Σ. οι παραπάνω προθεσμίες προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

 

 

Άρθρο 19

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

 

1. Για να συμμετάσχει ένας μέτοχος στη Γενική Συνέλευση, οφείλει να

καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στη Ελλάδα ανώνυμη

τραπεζική Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την

ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

 

2. Οι φορείς που είναι μέτοχοι της Εταιρίας συμμετέχουν στη Γενική

Συνέλευση με νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους.

 

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετόχων και τα έγγραφα νομιμοποίησης

των εκπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται την Εταιρία

τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη μέρα συνεδρίασης

της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που προκαλούν τη σύγκληση της

συνέλευσης, στη αίτησή τους πρέπει να αναγράφουν και τα θέματα.

 

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις των παρ.

1 & 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική

Συνέλευση, μόνο μετά από άδεια της.

 

 

 

Άρθρο 20

 

 

Δικαίωμα παράστασης και συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση,

αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, που εξουσιοδοτείται και με

απλή επιστολή, έχει κάθε μέτοχος ο οποίος κατέχει μια μετοχή.

Ο δικαιούχος να παραστεί στη συνέλευση έχει μια ψήφο για

κάθε μετοχή που κατέχει ή αντιπροσωπεύει.

 

 

Άρθρο 21

 

α) Είκοσι (20) τουλάχιστον ήμερες πριν από τη Γενική Συνέλευση

πρέπει να υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, κυρωμένο

αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των

αναφερόμενων θεμάτων και αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων

του τεύχους ΑΕ και ΕΠΕ στα οποία δημοσιεύτηκε η πρόσκληση.

 

β) Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση , κάθε

μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές

καταστάσεις της , καθώς και τις σχετικές εκθέσεις το Δ.Σ. και των

ελεγκτών.

 

 

Άρθρο 22

 

 

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση

τοιχοκολλάται σε εμφανές σημείο των γραφείων της Εταιρείας ο πίνακας των με

μετόχων που έχουν το δικαίωμα ψήφου σε αυτήν με την ένδειξη των τυχόν

αντιπροσώπων τους , του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και

των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Κάθε ένσταση

κατά των εγγράφων του πίνακα αυτού προτείνεται στη Γενική Συνέλευση

στην αρχή της συνεδρίασης και είναι απαράδεκτη , αφότου η Γενική

Συνέλευση εισέλθει στην ημερήσια διάταξη.

 

 

 

 

 

Άρθρο 23

 

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα στα

θέματα της ημερησίας διάταξης , εφόσον παρίσταται ή εκπροσωπείται

το 1/5 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί

η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση

μέσα σε είκοσι (20) ήμερες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που

ματαιώθηκε. Η πρόσκληση για την συνεδρίαση αυτή γίνεται πριν από (10)

δέκα τουλάχιστον μέρες. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση

βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής

ημερήσιας διάταξης , όποιο και αν είναι το τμήμα του κεφαλαίου που,

εκπροσωπείται σε αυτήν.

 

 

 

Άρθρο 24

 

 

Εξαιρετικά όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή του

αντικειμένου της επιχείρησης , την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας ,

την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων , την αύξηση του μετοχικού

κεφαλαίου , εκτός των περιπτώσεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του

καταστατικού , τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση

ομολογιακού δανείου την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών τη συγχώνευση

την παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της Εταιρίας , η Γενική Συνέλευση

βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας

διάταξης , όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που

εκπροσωπούν τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν

συντελεστεί η απαρτία αυτή , η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάλι και

συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση , σύμφωνα με τις διατάξεις του

Νόμου , βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για όλα τα θέματα

της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το 1/2 του

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεστεί και η απαρτία αυτή η Συνέλευση συγκαλείτε και συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι

ημέρες σε δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα ημερών που πριν βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα

θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σε αυτή

τουλάχιστον το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

 

 

 

Άρθρο 25

 

 

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη

πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν. Κατ' εξαίρεση

στις περιπτώσεις του προηγούμενου άρθρου, στις οποίες απαιτείται

αυξημένη απαρτία, οι αποφάσεις λαμβάνονται με την πλειοψηφία

των 2/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων.

 

 

Άρθρο 26

 

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περιπτώσεις

κωλύματος αναπληρωτής που προεδρεύει προσωρινά στη

Γενική Συνέλευση των μετόχων και εκλέγει, προσωρινά ένα

γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου

επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων

που δικαιούνται να συμμετάσχουν. Μετά την έγκριση του

καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου εκλέγεται

από τη Γενική Συνέλευση οριστικός Πρόεδρος και Γραμματέας,

που εκτελεί χρέη ψηφολέκτη.

 

 

 

Άρθρο 27

 

 

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται

στα θέματα που περιλαμβάνονται στη ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια

διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει

μόνο τις προτάσεις αυτού ή τις προτάσεις των μετόχων ή ελεγκτών

που ζητούν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης. Δεν επιτρέπεται η

συζήτηση θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, εκτός αν αποτελούν

τροπολογίες της Γενικής Συνέλευσης επί των προτάσεων του

Διοικητικού Συμβουλίου ή προτάσεις για σύγκληση άλλης Γενικής

Συνέλευσης.

 

 

2. α) Οι συζητήσεις κατά την Γενική Συνέλευση και οι λαμβανόμενες

αποφάσεις καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο (Βιβλίο

Γενικών Συνελεύσεων) και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και

το Γραμματέα της Συνέλευσης.

 

β) Μετά από σχετική αίτηση κάθε παρισταμένου μετόχου ο Πρόεδρος

υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της

γνώμης του.

 

γ) Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των μετόχων

που παρίστανται και αντιπροσωπεύονται κατά την Γενική Συνέλευση.

 

δ) Αντίγραφο τω πρακτικών κάθε Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται

στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

 

Άρθρο 28

 

 

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκαιρα απόφαση από τη Γενική

Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς, αυτοί

θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον

ελεγκτές.

 

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο και

για την επόμενη εταιρική χρήση (2) ελεγκτές τακτικούς και δύο

(2) αναπληρωματικούς καθορίζοντας στην απόφαση διορισμού

και την αμοιβή τους. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση

της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει η Εταιρία

να τους ανακοινώσει το διορισμό τους, Αν μέσα σε πέντε (5) ημέρες

δεν αρνηθούν το διορισμό τους, θεωρείται ότι αποδέχονται και

έχουν όλες τις ευθύνες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του

άρθρου 37 του ΚΝ 2190/1920. Δυνατότης επανεκλογής των ίδιων

ελεγκτών δεν αποκλείεται. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει

ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον αυτοί

είναι ορκωτοί λογιστές. Εφόσον η Εταιρία υπερβαίνει τα όρια της

παρ.6 του άρθρου 42α κωδ. Ν.2190/1920 όπου ισχύει κάθε φορά,

εκλεγεί υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς

Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/1955

"Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών" (ΦΕΚ Α 230/1955),

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν

κάθε φορά.

 

Οι ελεγκτές οφείλουν στη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν

τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας, με δικαίωμα

να λαμβάνουν γνώση κάθε βιβλίου λογαριασμού ή εγγράφου και των

πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, να κάνουν κάθε αναγκαία υπόδειξη

στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων

του Νόμου ή του Καταστατικού να την αναφέρουν στη αρμόδια εποπτεύουσα

αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης είναι υποχρεωμένοι να ελέγχουν τις ετήσιες

οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας στη τακτική Γενική Συνέλευση,

ένα τουλάχιστον μήνα πριν την συνεδρίασή της, έκθεση αναφορικά με

το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή, μετά από έλεγχο

της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της

της επιχείρησης, πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια η οικονομική

κατάσταση της Εταιρίας για την εταιρική χρήση που ελέγχθηκε.

α) Εάν τους δόθηκαν οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη για να εκτελέσουν

το έργο τους.

β) Εάν γνωστοποιήθηκε όλος ο απολογισμός των εργασιών

των υποκαταστημάτων, αν υπάρχουν.

γ) Εάν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής: σε σχέση με την

προηγούμενη χρήση.

 

3. Οι ελεγκτές υποχρεούνται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση

και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετικά με τον έλεγχο που

διενήργησαν.

4. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι ελεγκτές ευθύνονται

για κάθε πταίσμα με υποχρέωση να αποζημιώσουν τη Εταιρία.

5. Οι ελεγκτές με αίτησή τους στον Πρόεδρο του Δ.Σ. έχουν το

δικαίωμα να ζητήσουν τη σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

που συγκαλείται υποχρεωτικά σε δέκα (10) ημέρες από την

επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του και έχει αντικείμενο

ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

 

 

 

Άρθρο 29

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

 

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό

(1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, Δ.Σ. είναι

υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων

ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο

από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση

στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Στην αίτηση αυτή πρέπει να προσδιορίζεται

με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό

του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης

είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων

τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης , ορίζοντας ημέρα

συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση

των μετοχών , που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από 30 ημέρες από

την ημέρα της αναβολής.

 

2. Με την αίτηση που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου

που έχει καταβληθεί , η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5)

πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση , το Δ.Σ.

είναι υποχρεωμένο:

α) να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που

στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για κάθε αιτία από την Εταιρία

στα μέλη του Δ.Σ. ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της ,

καθώς και σε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή τις από κάθε

αιτία υφιστάμενες συμβάσεις της Εταιρίας με αυτούς.

β) να δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις

της Εταιρίας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική

εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Δ.Σ. μπορεί

να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που ζητούνται αν υπάρχει

σπουδαίος λόγος γράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/3 του εταιρικού

κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην

Εταιρία στην ίδια προθεσμία της παραπάνω παραγράφου, το Δ.Σ.

είναι υποχρεωμένο να δώσει στην Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά

πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Δ.Σ.

μπορεί να αρνηθεί για σοβαρό λόγο γράφοντας την αιτιολογία στα

πρακτικά .

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ.3 και της παρ.4 του

άρθρου αυτού κάθε αμφισβήτηση για τη βασιμότητα της αιτιολογίας

λύνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας με τη

διαδικασία που προβλέπεται από το Νόμο.

6. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του εταιρικού

κεφαλαίου που έχει καταβληθεί , η λήψη απόφασης για κάποιο

θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με

ονομαστική κλήση.

7. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των προηγουμένων παραγράφων 1 & 2

οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο

20 τις μετοχές , που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα , από την χρόνο

λογία της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής

Συνέλευσης και στις δύο περιπτώσεις της παραγράφου 3 μέχρι την έκδοση

της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

8. Σε περίπτωση που το μετοχικό κεφάλαιο καταστεί ανώτερο των 10.000.000

δραχμών , μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 1/20 του εταιρικού

κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές

Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας την διενέργεια ελέγχου , για παράβαση

όρων του καταστατικού και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης κατά την

κατάρτιση των αιτήσεων οικονομικών καταστάσεων και την οικονομική

διαχείριση και λειτουργία της Εταιρίας , με την προϋπόθεση ότι

οι καταγγελλόμενες πράξεις αναφέρονται ότι έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει πάνω πάνω από δύο (2) χρόνια από την χρονολογία της έγκρισης των ετησίων

οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν.

9. Μέτοχοι της Εταιρίας που αντιπροσωπεύουν το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου

που έχει καταβληθεί έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο

Δικαστήριο , σύμφωνα με όσα ορίζονται παραπάνω στην παρ.6, έλεγχο

της Εταιρείας ,αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται

πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν γίνεται όπως

επιβάλει η χρήση και η συνεχή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται

όταν οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο εκπροσωπούνται στο Δ.Σ. της

Εταιρίας.

10. Όσοι ζητούν τον έλεγχο των περιπτώσεων των δύο παραγράφων 6 και

7 πρέπει μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης να τηρήσουν

κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα

Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα τις μετοχές

που τους παρέχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν την αίτηση , όχι όμως

για διάστημα μικρότερο των τριάντα ημερών από την υποβολή της

αίτησης.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

 

Άρθρο 30

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει στις 1 Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου

κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της

Εταιρίας (καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Α.Ε. της εγκριτικής

απόφασης για τη σύσταση της Εταιρίας) και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου

του επόμενου έτους. Όταν λήξει η εταιρική χρήση το Δ.Σ. επιμελείται

την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με βάση τις

διατάξεις του Καταστατικού και της Νομοθεσίας.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν: α) τον ισολογισμό

β) το λογαριασμό αποτελέσματα χρήσης γ) τον πίνακα διαθέσεως

αποτελεσμάτων δ) το προσάρτημα. Τα έγγραφα αυτά καταρτίζονται

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε και 43α,

43β, 111 & 112 του ΚΝ 2190/1920 ,όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές

καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση και

συνοδεύονται από α) την έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. που συντάσσεται σύμφωνα

με το άρθρο 42α παρ.3 του ΚΝ 2190/1920 ,όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει , β)

την έκθεση ελεγκτών

 

3.Για την έγκυρη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση πρέπει οι ετήσιες

οικονομικές καταστάσεις να έχουν ειδικά θεωρηθεί.

α) Από αυτόν που έχει την Γενική Διεύθυνση της Εταιρίας.

β) Από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και αν λείπει από ένα μέλος του Δ.Σ. που αυτό

ορίζει.

γ)Από τον Διευθύνοντα Λογιστηρίου. Όλοι αν έχουν αντιρρήσεις στον τρόπο

κατάρτισης του από άποψης νομιμότητας, μπορούν να τις υποβάλλουν

εγγράφως στη Γενική Συνέλευση.

 

4. Αντίγραφο των αιτήσεων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του

Δ.Σ. και των ελεγκτών υποβάλλεται στο υπουργείο Εμπορίου είκοσι (20)

τουλάχιστον ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση. Μέσα σε 20 μέρες

από την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης αντίγραφο των οικονομικών

καταστάσεων και αντίγραφο πρακτικών της υποβάλλεται στην ίδια αρχή.

 

5.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα

 

 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43β του ΚΝ2190/1920.

 

Άρθρο 31

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση

από τα ακαθάριστα που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου , κάθε ζημιάς ,

των αποσβέσεων που ορίζει ο Νόμος και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας διατίθενται ως εξής:

1.α) Αφαιρείται το κατά το Νόμο ποσοστό δηλ. το 1/20 τουλάχιστον των

καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η

κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική , όταν σχηματιστεί τακτικό

αποθεματικό κεφάλαιο ίσο με το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Κρατείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή στους μετόχους

πρώτου μερίσματος δηλ. ποσοστό 6% τουλάχιστον του καταβεβλημένου

Μετοχικού κεφαλαίου (αρθ.45 Κ.Ν.2190/20)

γ)Το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση Γενικής Συνέλευσης.

2.Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται σε αυτόν που προσάγει τη σχετική

μερισματαπόδειξη μέσα σε 2 μήνες από την έγκριση από την Γενική

Συνέλευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

3.Οι μέτοχοι που δεν ζητούν έγκαιρα τα μερίσματα που τους ανήκουν

έχουν αξίωση τόκων υπερημερίας κατά της Εταιρίας. Τα μερίσματα που

δεν ζητήθηκαν σε μια πενταετία και που δεν έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

4.Προσωρινό μέρισμα μπορεί να καταβληθεί στους μετόχους με απόφαση

του Δ.Σ., αν τηρηθούν οι προϋποθέσεις του άρθρου 46 του Ν. 2190/1920,

όπως ισχύει σήμερα.

5.Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των άρθρων

44α 45 και 46 επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν αν η εταιρία

αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή λαμβανομένων υπ' όψη

ων περιστάσεων , όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σε αυτούς δεν

ήταν σύννομες.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

΄Αρθρο 32

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η Εταιρία λύεται : α) όταν λήξει χωρίς να παραταθεί η διάρκεια της.

β)με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ)σε περίπτωση πτώχευσης

της.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της Εταιρίας ,όπως

προσδιορίζονται από το άρθρο 42γ Ν.2190/1920 γίνει κατώτερο από το

μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου , το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει

την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία 6 μηνών από τη λήξη της

χρήσης προκειμένου να αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή υιοθέτηση

άλλου μέτρου.

Άρθρο 33

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Έκτος από την περίπτωση της πτώχευσης , τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί

η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ.1 του άρθρου 32

του παρόντος , το Δ.Σ. εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν

εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση .Στην περίπτωση του εδαφίου β της

ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου , η Γενική Συνέλευση, μπορούν

να είναι 2-4 μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και

το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Δ.Σ. ,όπως αυτές έχουν τυχόν

περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν

την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαρίσεων

συνεπάγεται αυτοδικία την παύση της εξουσίας των μελών του Δ.Σ. και των

Ελεγκτών.

2.Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση ,οφείλουν μόλις

αναλάβουν τα καθήκοντα τους , να κάνουν απογράφη της εταιρικής

περιουσίας και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο τεύχος των Α.Ε.

και εταιριών περιορισμένης ευθύνης και Εφημερίδας της Κυβερνήσεως

Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό

σύμφωνα με το άρθρ.7α του κωδ.Ν.2190/1920

4.Η γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη

διάρκεια της εκκαθάρισης.

5.Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των

μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών

από κάθε ευθύνη.

6.Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της

εκκαθάρισης με έκθεση των αιτιών παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρ εκκαθάρισης

 

Άρθρο 34

 

 

Με απόφαση του αρμοδίου κατά νόμου οργάνου δύναται να συσταθεί οργανισμός

λειτουργίας των νομικών, οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών της Εταιρίας. Επίσης και και ο κανονισμός προμηθειών.

 

 

Άρθρο 35

 

Ρητά δηλώνεται ότι , όσα δεν προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις των νόμων 2190/1920 και 3463/2006, όπως ισχύουν κατά τον χρόνο της εφαρμογής.

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

 

Τα μέλη:

 

ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΣΑΛΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

 

Aκριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου Πρακτικών του Δ.Σ